FTX-chefen Nishad Singh åtalades av två amerikanska tillsynsmyndigheter den 28 februari, och lade till ytterligare anklagelser till listan över federala anklagelser som han fick tidigare under dagen.
US Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in de senaste anklagelserna.
Båda byråerna anklagade Singh för att missköta fonder och vilseleda FTX-investerare, och båda försöker införa restriktioner och påföljder för Singh.
Smakämnen CFTC anklagade specifikt Singh för att ha medverkat till bedrägeri och begått bedrägeri genom tillgrepp i sitt klagomål i två punkter. CFTC sade också att dess avgifter idag är relaterade till andra avgifter som rör FTX; under de senaste månaderna har regulatorn påstått att FTX förlorat mer än 8 miljarder dollar i kundmedel genom dess bedrägliga aktiviteter.
Smakämnen SEC, under tiden, kallade Singhs handlingar "bedrägeri, rent och enkelt" och ansåg Singh vara en "aktiv deltagare" i att lura FTX-investerare. Som sådan säger värdepappersregulatorn att Singh bröt mot bedrägeribekämpningsbestämmelserna i två värdepapperslagar.
Dessa anklagelser är parallella med tidigare avgifter från Southern District of New York (SDNY) den 28 februari. SDNY väckte sex konspirationsanklagelser mot Singh, inklusive anklagelser relaterade till bedrägeri och kränkningar av kampanjfinansiering. Singh erkände sig skyldig till dessa anklagelser och gick med på att förverka vissa tillgångar som han har fått från FTX och Alameda.
FTX och Alameda Research associerade Gary Wang och Caroline Ellison nådde liknande förfaranden i december. Förre FTX-vd:n Sam Bankman-Fried väntar på rättegång.
Källa: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/