En UK-baserad välgörenhetskommission ska undersöka Effective Ventures Foundation, en engelsk välgörenhetsorganisation vars främsta bidragsgivare var FTX.
FTX:s välgörenhetsorganisation under lupp
Charity Commission of England, det organ som ansvarar för att reglera registrerade välgörenhetsorganisationer i Storbritannien, har tillkännagett lanseringen av en serie undersökningar om Effective Ventures Foundation "efter konkursen av en betydande finansiär" FTX.
Kommissionen meddelade nyheten via Twitter. Enligt tillkännagivandet är välgörenhetsorganisationen inte definitivt på fel sida av lagen. Dess kopplingar till FTX kunde dock ha äventyrat dess välgörenhetstillgångar, vilket föranledde juridisk granskning.
Juridiska dokument som lämnats in av den brittiska regeringen visar att utredningarna huvudsakligen kommer att beröra tre saker. Först är omfattningen av exponeringen som välgörenhetsorganisationen kan ha haft med sina FTX-band.
För det andra kommer tillsynsmyndigheten att undersöka den rättsliga efterlevnaden av rättsliga välgörenhetsförpliktelser om skydd av välgörenhetsegendom som anges i den brittiska lagen, och slutligen, administrationen eller ledningen av välgörenhetsorganisationen och dess relationer med finansiärerna.
Enligt de publicerade regeringsdokumenten har förvaltarorganisationen samarbetat fullt ut med brottsbekämpning.
FTX-debacle kan vara mer djupgående än vad som antas
Utredningarna om välgörenhetsorganisationen dök upp först den 19 december förra året och är för närvarande under det juridiska förfarandet som fastställts av Charity Act från 2011.
FTX-börsen, dess anslutna företag och dotterbolag gick i konkurs i november 2021, vilket väckte frågor om centraliserade kryptobörser. Sedan dess kollaps under Sam Bankman Frieds ledarskap, ny information som initialt genomförs i skuggan kommer fram.
crypto.news har tidigare rapporterat det Australiska tillsynsmyndigheter hade ögonen på FTX sex månader innan dess kollaps.
En publikation utgiven av Guardian Australia avslöjade att FTX verkade med en tillfällig Australian Financial Services License som den hade behållit genom ett tidigare förvärv av ett lokalt reglerat icke-krypteringsföretag.
FTX:s konkurs skrämde den globala finanssektorn och har utlöst en våg av statliga sanktioner när tillsynsmyndigheter tvingar fram strängare regler för branschen.
Källa: https://crypto.news/ftx-linked-charity-under-investigation-in-the-uk/