FTX kan ha begått allvarliga bedrägerier och misskötsel: Bahamas likvidatorer

En vecka efter implosionen har juridiska problem för FTX bara intensifierats. Enligt de senaste domstolshandlingarna från företagets bahamanska likvidatorer finns det tecken på "allvarligt bedrägeri och misskötsel" från den konkurserade kryptobörsens sida.

Dokumentet som lämnats in till den amerikanska konkursdomstolen i New Yorks södra distrikt avslöjade att Joint Provisional Liquidators resultat hittills indikerar att FTX kan ha begått allvarliga bedrägerier och misskötsel.

Anmälan syftar till att hindra företagets försäljning av eventuella tillgångar provisoriskt tills en dom nås av domstolar enligt kapitel 15 i den amerikanska konkurskoden, som behandlar insolvensfall som involverar mer än ett land.

Anklagelser mot FTX

Problem för FTX slutar inte där. Enligt en tisdagsanmälan har den av domstolen utsedda provisoriska likvidatorn med ansvar för börsens konkursförfarande i Bahamas, Brian Simms, ifrågasatt giltigheten av ett kapitel 11-konkursansökan från dotterbolaget FTX Trading och de över 100 kollektiva dotterbolagen i domstolen i Delaware .

Den Bahamas-baserade advokaten markerad att FTX Digital inte är en del av Delaware-framställningen och tillade att den provisoriska likvidatorn är den enda "behörig att vidta alla åtgärder inklusive, men inte begränsat till, inlämnande av Delaware-framställningen."

"Den provisoriska likvidationsordern avsäger FTX Digitals direktörer möjligheten att agera, eller utöva några funktioner, för eller på uppdrag av FTX Digital såvida inte uttryckligen instruerats av mig skriftligen."

Simms hävdade också att han avvisar giltigheten av alla "påstådda försök att försätta FTX Affiliates i konkurs" eftersom han inte "godkände eller godkände, skriftligen eller på annat sätt." Han betonade vidare att varumärket FTX och all dess kärnledningspersonal i slutändan opererade från Bahamas.

Advokaten begär dock inte att domstolen avvisar konkursförfarandet i USA utan har istället begärt att domstolarna i landet erkänner Bahamas rättsliga förfaranden.

Utlämning, stämningar och mer

FTX-investerare har lämnat in en stämning i Miami mot tidigare vd:n Sam Bankman-Fried. Enligt rapporter hävdar stämningen att de krypto-avkastningsbärande kontona i fråga var oregistrerade värdepapper som olagligt sålts i USA. Den kräver skadestånd värda 11 miljarder dollar från flera kändisar som är involverade i att marknadsföra FTX, inklusive tennisstjärnan Naomi Osaka och NFL-quarterbacken Tom Brady.

Brottsbekämpande tjänstemän från båda länderna för för närvarande samtal om huruvida SBF borde vara det utlämnas till USA för förhör.

Med anklagelserna mot FTX och dess operatörer intensifierade Bahamas premiärminister Philip Davis hävdade att det befintliga ramverket inte skulle ha förhindrat kollapsen.