FTX under "aktiv" civil och kriminell utredning: Bahamas AG

Bahamas justitieminister (AG) och rättsminister Ryan Pinder har bekräftat att den kollapsade kryptobörsen FTX är i fokus för en "aktiv och pågående" utredning av myndigheter från den karibiska nationen.

I en nationell meddelandet som levererades live på Facebook-sidan för premiärministerns kansli den 27 november, förklarade Pinder att "affärerna för FTX Digital Markets" är under granskning av både "civila och kriminella myndigheter" och myndigheterna i Bahamas arbetar med "ett antal av specialister och experter och kommer att fortsätta att göra det när behovet uppstår.”

"Värdepapperskommissionen, vår finansiella underrättelseenhet och enheten för ekonomiska brott i Royal Bahamas Police Force kommer att fortsätta att undersöka fakta och omständigheter angående FTX:s insolvenskris och eventuella brott mot Bahamas lag", tillade han.

Pinder avslöjade också att de relevanta myndigheterna i Bahamas skulle försöka ställa alla företag eller individer till svars som befunnits ha begått något fel under utredningen, samtidigt som de kommer att samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ runt om i världen.

"Dessa händelser påminner oss om lärdomarna från värdepapper och annan finansiell reglering om behovet av starkt gränsöverskridande samarbete. Allmänheten över hela världen kommer att vara bäst betjänt av ett starkt internationellt regelsamarbete”, sa han.

Securities Commission of Bahamas avstängd FTX Digital Markets (FDM) licens att bedriva affärer och fråntog dess direktörer deras makt den 10 november.

Den 12 november beställde de överföring av alla FDM digitala tillgångar till en digital plånbok som ägs av kommissionen för "förvaring".

Pinder nämnde landets tillsynsmyndighet har vidtagit ytterligare skyddsåtgärder som godkänts av Högsta domstolen men avböjt att utveckla ytterligare tills "vi är övertygade om att det inte kommer att äventyra någon aspekt av de pågående utredningarna."

Pinder tog också chansen att slå till mot nödsituationen den 17 november rörelse av FTX Trading Limited, som ropade ut den "Bahamanska regeringen" för att ha "styrt obehörig åtkomst till gäldenärernas system" efter inledningen av kapitel 11-konkursansökningar i USA.

Han kallade anklagelserna "extremt beklagliga" för att ha missvisat "de snabba åtgärder som vidtagits av värdepapperskommissionen", samtidigt som han försvarade alla steg som landets tillsynsmyndighet hittills tagit.

Relaterat: Alameda Research drog in 204 miljoner dollar före konkursansökan: Arkham Intelligence

Bahamas har uppmuntrat kryptoföretag till ölandet för att hjälpa dess ekonomi, men det är det sedan skakat av FTX:s kollaps.

Den drabbades också hårt av 2019 års orkan Dorian och covid-19-pandemin som började 2020 stoppade dess tungt turismbaserade ekonomi. Med FTX borta, så har många jobb i den lilla nationen.

Men Pinder beskrev sin övertygelse att trots de "personliga tragedierna" i samband med kollapsen av FTX, förväntar han sig "liten smitta bortom den digitala tillgångssfären både här på Bahamas och runt om i världen."

Han hänvisade till en 22 november Standard & Poor's betyg för Bahamas som prognostiserade en stabil utsikt med hänvisning till turismsektorns resultat.

"Standarder och fattiga har projicerat stabila utsikter för vår ekonomi som delvis vilar på antagandet att det inte kommer att bli någon väsentlig negativ inverkan på Bahamas från den världsomspännande kollapsen av FTX," sade Pinder.