FTX VC:er kan ställas "allvarliga frågor" kring due diligence

Mitt i pågående undersökningar kring den nedlagda kryptobörsen FTX, ifrågasätter Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den due diligence som genomförs av institutionella investerare och deras ansvarighet angående förlust av användarnas medel.

CFTC-kommissionären Christy Goldsmith Romero sa att riskkapitalbolag som var tvungna att skriva ner sina investeringar i miljoner dollar till nästan noll väcker "allvarliga frågor" om den due diligence som genomfördes under det senaste året, tala till Bloomberg.

*CFTC-kommissionär Christy Goldsmith Romero ifrågasätter de VCs som en gång stödde FTX. Källa: Bloomberg*

Hon tog upp oro över FTX:s vd John Rays avslöjanden i rätten om att inte ha några register och kontroller över börsens ekonomi.

Jag är glad att herr Ray äntligen visar läpparnas bekännelse för att sätta igång börsen igen efter månader av att ha krossat sådana ansträngningar!
Jag väntar fortfarande på att han äntligen ska erkänna att FTX US är solvent och ge kunderna sina pengar tillbaka...https://t.co/XjcyYFsoU0 https://t.co/SdvMIMXQ5K
- SBF (@SBF_FTX) Januari 19, 2023

Bristen på journalföring i kombination med "en revisor ingen någonsin hört talas om" tvingar CFTC att ställa frågor om de institutionella investerarnas tankesätt. I detta avseende ställde Romero en rad frågor:

"Hur är det mojligt? Blundar de då för det? Blev de bara distraherade av detta löfte om innovation?"

FTX grundare och tidigare VD Sam Bankman Fried använde förtroende som en marknadsföringsteknik för att vinna investerarnas förtroende. Men Romero upprepade det nuvarande investerarsentimentet samtidigt som han sa att "Vi vet nu att det inte är sant."

Som ett resultat trodde hon att de VC:s som stödde FTX ignorerade de röda flaggorna när det gällde due diligence och ifrågasatte ytterligare deras inblandning.

"Så fanns det några konflikter som hindrade dem (VC-stödjare) från att verkligen uppmärksamma due diligence och fakta som de avslöjade?" frågade Romero medan han avslutade det aktuella ämnet.

Relaterat: FTX-omstart kan vackla på grund av användarens förtroende för länge sedan, säger observatörer

Shark Tank-stjärnan och investeraren Kevin O'Leary, som en gång stödde FTX, varnade för eventuella fall av oreglerade kryptobörser. Han uttalade:

"Om du frågar mig om det kommer att bli en annan härdsmälta till noll? Absolut. Till hundra procent kommer det att hända, och det kommer att fortsätta hända om, och om och om igen.”

Som Cointelegraph tidigare rapporterat, baserat på en rapport från National Bureau of Economic Research, upp till 70 % av handelsvolymen på oreglerade börser är tvätthandel.