Regeringens sanktioner mot Tornado Cash passar inte lagen: Coinbase Legal Officer

I en ny domstolsansökan till stöd för de pågående rättsliga åtgärderna mot det amerikanska finansdepartementet presenterade individer som försökte upphäva beslutet att sanktionera Ethereum-blandningstjänsten Tornado Cash viktiga argument för fallet.

Enligt kärandena handlar "det här fallet inte om att utarbeta särskilda regler för ny teknik", utan snarare att hålla finansministeriet "till de grundläggande kraven i International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) och yttrandefrihetsklausulen i det första tillägget till USA:s konstitution."

Med till Twitter, Coinbases chefsjurist Paul Grewal sammanfattas argumenten, som anger att "de alla kommer till samma problem", att regeringen försöker förbjuda programvara med öppen källkod med hjälp av en stadga om fastighetssanktioner.

"Eftersom detta inte är vad lagen var avsedd att göra, kan [regeringen] inte få lagen att passa det här fallet", hävdar Grewal.

Tornado Cash är en integritetsfokuserad tjänst som låter människor handla anonymt på Ethereum blockchain genom att blanda användarnas transaktioner för att göra det svårt att identifiera enskilda avsändare eller mottagare.

Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) lade kontroversiellt till mixern till sin lista med specialdesignade medborgare och blockerade personer (SDC) i augusti 2022, och sanktionerade därigenom Ethereum-plånböcker associerade med tjänsten.

Ett officiellt uttalande från amerikanska tillsynsmyndigheter hävdar att Tornado Cash har hjälpt till att tvätta mer än 7 miljarder dollar sedan starten 2019, med hänvisning till nordkoreanska hackare och andra illvilliga aktörer.

En stämningsansökan mot finansministeriet, som stöds av Coinbase och även kallad finanssekreterare Janet Yellen och OFAC-direktören Andrea Gacki, lämnades in kort efter, med sanktionerna mot Tornado Cash ifrågasatta på fyra huvudpunkter.

För det första hävdar kärandena att finansdepartementet definierade "Tornado Cash" för att inkludera alla som innehar en digital token TORN, även om "det inte är en oinkorporerad förening enligt avdelningens eget test."

I en kommentar till denna punkt sa Grewal att "sanktioner beror på att alla som råkar inneha en digital token (TORN) är medlem i en juridiskt erkänd enhet som kallas "Tornado Cash." Det är ny som juridisk teori, och det är fel som en sakfråga."

Det andra argumentet handlar om avdelningens misslyckande med att förklara hur de oföränderliga smarta kontrakten med öppen källkod som anges i beteckningen – som ingen kan äga eller kontrollera – är sanktionerbar "egendom".

Som förklarat av Grewal, "är den juridiska definitionen av egendom något som kan ägas. Men de oföränderliga smarta kontrakten med öppen källkod i hjärtat av denna integritetsprogramvara kan inte ägas, kontrolleras eller ändras av någon.

Följaktligen är den tredje utmaningen att ingen, inklusive skaparna, utvecklarna eller ägarna av TORN-tokens, har ett "egendomsintresse" i dessa smarta kontrakt, enligt Grewal.

"I sitt försök att hitta ett sådant intresse förlitar sig avdelningen endast på anklagelser om att den påstådda Tornado Cash-enheten har intressen i något annat än de oföränderliga smarta kontrakten eller skulle tendera att tjäna på ökad användning av de oföränderliga smarta kontrakten. Ingen av dem är ett "intresse" av egendom i de oföränderliga smarta kontrakten, som IEEPA kräver", står det i anmälan.

Brott mot första ändringen

Det fjärde argumentet hänvisar till vad kärandena säger är kränkningen av det första tillägget, som i stort sett skyddar yttrandefriheten.

"Att sanktionera Tornado Cash okonstitutionellt belastat tal under det första tillägget", sa Grewal. "Klagande använde programvaran för att skydda sin integritet samtidigt som de engagerade sig i 1A-tal som viktiga donationer."

Enligt Coinbases chefsjurist är regeringens svar "oroande" eftersom det i princip säger till folk "gå och prata någon annanstans."

"Men 1A är starkare än så. Regeringen kan inte bara säga åt laglydiga amerikaner att utöva sin frihet på någon annan plats med mycket färre personligt skydd”, tillade Grewal.

Den rättsliga striden kommer när den holländska domstolen i onsdags gav Alexey Pertsev, skaparen av Tornado Cash, tillstånd att ifrågasätta blockchainanalysföretaget Chainalysis i hans pågående penningtvättsrättegång.

Enligt Chainalysis januarirapport kom 34 % av alla medel som skickades till Tornado Cash från otillåtna källor, med huvuddelen av aktiviteten koncentrerad till två former av cyberbrottslighet: kryptohack och bedrägerier.

Pertsevs advokater vill nu förhöra företaget på grund av den roll dess data spelade i utvecklarens gripande i augusti förra året.