En rapport från underrättelseföretaget Inca Digital med öppen källkod hävdar att två stora kryptobörser, Huobi och KuCoin, har låtit kunder till sanktionerade ryska banker göra transaktioner på sina plattformar.
Enligt rapport, tillåter de två Seychellerna-baserade kryptobörserna fortfarande kunder att handla på sina peer-to-peer-plattformar (P2P) med betalkort utfärdade av flera blockerade ryska banker.
Även om ingen av börserna tar emot pengar direkt från sanktionerade banker, Inca Digitals vd, Adam Zarazinski, uttalade att att tillåta kryptoköpare att handla med varandra med konton från blockerade finansinstitutioner direkt bröt mot amerikanska och europeiska sanktioner.
Zaranski tillade att Huobi och KuCoin ofta använde Tether (USDT) för att erbjuda kryptobanktjänster till förbjudna ryska institutioner.
Rapporten indikerar de fortsatta begränsningarna av USA:s ansträngningar att isolera ryska institutioner och oligarker från det globala finansiella systemet ett år efter att Ryssland började sin fullskaliga invasion av Ukraina. Konflikten har sedan dess krävt tusentals liv på båda sidor och drivit miljontals människor från sina hem.
Under större delen av ett år varnade amerikanska lagstiftare som senator Elizabeth Warren för att krypto var en svag länk i USA:s sanktioner mot Ryssland.
Men amerikanska finansminister hävdar att de ännu inte har sett mycket bevis för att människor kan använda kryptovalutor för att kringgå sanktioner i stor skala.
Icke desto mindre har tillsynsmyndigheter i landet vidtagit vissa åtgärder mot ryska börser och krypto -blandningstjänster, som gör transaktioner mer komplicerade att spåra, för att stoppa flödet av medel in och ut ur Ryssland.
Kryphål i Binance
Incas rapport avslöjade också potentiella kryphål på ytterligare två börser, framför allt Binance, den största kryptohandelsplattformen i världen i volym. Utbytet har på sistone blivit en mål för tillsynsmyndigheter som letar efter överträdelser.
Enligt rapporten tillhandahåller Binance flera sätt för ryssar att byta ut sin fiat-valuta mot krypto, inklusive genom dess utbyte och P2P-marknad. Även om Binance hindrar kunder från att använda ryska kredit- och betalkort eller konton från sanktionerade finansinstitut, säger Inca-rapporten att dessa insättningar fortfarande är tillgängliga via plattformens P2P-marknad.
Som svar har Binance kallat rapporten "kategoriskt falsk." Företagets globala sanktionschef, Chagri Poyraz, sa att Binance vanligtvis utför en uttömmande process för att känna till din kund (KYC) på alla sina kunder. Dessutom hävdade han att utbytet var det första som antogs kryptorelaterade sanktioner Europeiska unionen (EU) infört.
Dessutom sa Poyraz att Binance censurerar kommunikation mellan användare för att säkerställa att ingen lösning för en potentiell koppling mellan ryska enheter på plattformen inte finns.
Källa: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/