Illegal on-chain cryptocurrency-aktiviteter når rekordnivåer på 20.1 miljarder dollar

Transaktionsvolymen för illegal kryptovaluta i kedjan når rekordnivåer på 20.1 miljarder dollar, och växer för andra året i rad, enligt en nyligen publicerad rapport av Chainalysis.

Rapporten sa:

Vi måste betona att detta är en lägre uppskattning - vårt mått på olaglig transaktionsvolym kommer säkerligen att växa med tiden när vi identifierar nya adresser som är associerade med olaglig aktivitet.

Siffran inkluderar inte intäkter från icke-kryptoinfödda brott, såsom konventionell narkotikahandel som involverar kryptovalutabetalningar.

Av de 20.1 miljarderna dollar kom 44% från aktivitet i samband med sanktionerade enheter. Förra året sanktionerade USA kryptovalutablandningstjänster Blender och TornadoCash, påstå att de användes för att tvätta miljarder dollar från Nordkorea.

Vidare genomförde US Office of Foreign Assets Control (OFAC) några av sina strängaste kryptosanktioner 2022. Det har uppskattats att OFAC-sanktioner har kostat cyberkriminella 15 miljoner USD i potentiella intäkter under de senaste två månaderna.

Konventionella kryptorelaterade brott minskade

Positivt var att volymerna av transaktioner relaterade till mer konventionella kryptovalutarelaterade brott, såsom darknet-marknadsföring och terrorismfinansiering, minskade. Däremot ökade andelen stulna kryptofonder med 7 % på årsbasis.

Enligt Chainalysis kan marknadsnedgången 2022 förklara nedgången sedan kryptomarknaden gick under 1 biljon dollar från 3 biljoner dollar förra året. Tidigare forskning har visat att kryptobedrägerier är mindre lönsamma på björnmarknader. Rapporten sa:

Generellt sett tenderar mindre pengar i krypto totalt sett att korrelera med mindre pengar i samband med kryptobrott.

Värt att notera att illegala kryptoaktiviteter har ökat för första gången sedan 2019, från 0.12 % 2021 till 0.24 % 2022.

Dessutom är olaglig aktivitet i kryptovaluta ansvarig för mindre än 1% av den totala volymen. Även om kryptorelaterad brottslighet ökade 2022, hävdade Chainalysis att trenden var fortsatt nedåtgående.