India Enforcement Directorate (ED) har frystes upp till 46.5 miljoner dollar som ägs av en utländsk firma av Vauld, Flipvolt Technology. ED gjorde detta avslöjande på sin Twitter-sida och citerade penningtvätt som anledningen till flytten. Enligt inlägget är Vauld och dess dotterbolag i fråga under hård utredning av byrån. Som antytts summerar fonderna till cirka 3.70 miljarder indiska rupier.
Anklagelsen inkluderar Yellow Tune Technologies tillsammans med Vauld och Flipvolt Technologies för att ha initierat bedrägliga transaktioner genom kryptobörsen. Som indikerat av ED är ett 20-tal andra organisationer under utredning på grund av deras inblandning i många olagliga finansiella aktiviteter. Byrån anklagade dessa företag för att koppla in kryptotillgångar värda cirka 3.70 miljarder rupier till Yellow Tunes adress. Sedan samarbetade företagen för att överföra medlen till en offshore-plånbok och kringgick protokoll.
Vidare illustrerade verkställighetsdirektoratet att spåren av de bedrägliga transaktionerna sporrar det till handling. Hittills har byrån beklagat hur kryptobörsen gör utredningen ganska knepig. Enligt ED har företaget vägrat att tillhandahålla den nödvändiga informationen om de adresser som underlättade transaktionen.
Kryptobörsen avböjde att ge detaljer om den faktiska överföringen som Yellow Tune gjorde. Motståndet från Flipvolt-teknologierna tvingade byrån att beslagta dess tillgångar. Dessutom lovade ED att behålla tillgångarna tills företaget ger korrekta detaljer som svar på anklagelserna.
Tillsynsdirektoratet har påbörjat frågan om drift och efterlevnad av kända Fintech-organisationer. Byrån driver starkt på för att åtala Fintech-organisationer som verkar utanför bestämmelserna från Reserve Bank of India. Indiens tillsynsmyndighet tillade också att de företag som för närvarande finns på sin webb hade brutit mot flera lagstadgade bestämmelser.
Regulatorn har varit i rampljuset inom kryptoutrymmet för sina aktiviteter under de senaste veckorna. Kom ihåg att byrån beslagtog tillgångar som tillhör WazirX, en kryptobörs baserad i Indien. Precis som Vauld och Flipvolt Technologies anklagade ED WarizX för att bryta mot en del av landets regleringspolicy. Enligt ED hjälpte WarizX låneföretag att byta sina pengar till krypto på sin plattform. De beslagtagna tillgångarna är värda cirka 646.70 miljoner rupier, vilket motsvarar cirka 8.16 miljoner dollar.
ED:s agerande tvingade fram avslöjandet av Binances relation med företaget. Innan dess, det allmänna antagandet att ägandet av WazirX erkänner Binance som sin ägare på grund av ett tillkännagivande som båda företagen gjort.
Men när VD:n för Binance, Changpeng Zhao, fick nyheten om de frysta tillgångarna, tog Binance bort från WazirX. VD:n hävdade att övertagandet inte manifesterades fullt ut, och kryptobörsen vägrade att lämna över företagets administration till Binance.
Relaterad
Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin
- Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
- Begränsad tillgång på 2 miljarder, tokenbränning
- NFT-baserat Metaverse-spel
- Förköp live nu – tamadoge.io
Källa: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld