Indien inför nya AML-åtgärder

Den indiska regeringen har lagt kryptosektorn under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Men är det en signal om ökad reglering att komma?

Enligt finansministeriet kommer alla Virtual Digital Assets-företag att falla under PMLA. Detta betyder att företagen skulle behöva utföra och rapportera:

1. Lär dig dina transaktioner (KYT)
2. Transaktionsövervakning och rapportering
3. Adressscreening och rapportering
4. Rapporter om misstänkta aktiviteter (SAR)
5. Rapport om misstänkta transaktioner (STR)

Experter uppmuntrade av kryptoförordningar

Den indiska industrins intressenter har till största delen välkomnat regeringens beslut. Nischal Shetty, verkställande direktör för Wazirx Exchange, har kallat det ett "bra steg mot att reglera kryptoindustrin i Indien."

Sumit Gupta, VD för CoinDCX utbyte, berättade Pengekontroll, "Långsamt men säkert går vi mot ett reglerat kryptoekosystem! Enheter som CoinDCX är nu enligt lag skyldiga att genomföra due diligence och utökad due diligence enligt PMLA.

Gaurav Dahake, VD för Bitbns utbyte, berättade för BeInCrypto att de studerar konsekvenserna av de nya PMLA-kraven. Han säger, "Vi följer redan normerna för transaktionsövervakning etc. Vilka ytterligare saker som skulle finnas där måste vi ta reda på."

Kryptoinfluencer Keyur Rohit tror, "Detta är början på en ny era för kryptoindustrin, och framtiden ser ljus ut."

Kryptoregleringar har blivit en samlingspunkt för Indiens ordförandeskap i det mellanstatliga G20-forumet. Finansministern, Nirmala Sitharaman, söker en globalt samordnad insats för att reglera tillgångsklassen.