Indiska myndigheter fryser Vaulds tillgångar Wort...

Indian Enforcement Directorate (ED) har fryst krypto- och banktillgångarna hos den oroliga kryptolångivaren Vauld till ett belopp av INR 370 crore (46 miljoner dollar). Kryptoföretaget stoppas uttag och insättningar i juli.

ED, en brottsbekämpande och ekonomisk underrättelsebyrå från den indiska regeringen, meddelades den 12 augusti att det genomförde sökningar i Yellow Tune Technologies lokaler i Bangalore och utfärdade ett direktiv för att frysa dess banksaldon, betalningsgatewaysaldon och kryptosaldon för Flipvolt Technologies kryptobörs på totalt 46 miljoner dollar. Flipvolt Technologies är den indiska registrerade grenen av Vauld med huvudkontor i Singapore.

Myndigheten förklarade att 370 crore rupier deponerades av 23 olika enheter i INR-plånböckerna hos Yellow Tune Technologies som innehas av Flipvolt Technologies kryptobörs. Tillgångarna var "intäkter från brott som härrörde från rovdrift på utlåning", enligt myndigheten. Det stod vidare,

Yellow Tune med hjälp av Flipvolts kryptobörs … hjälpte de anklagade fintechföretagen att undvika vanliga bankkanaler och lyckades enkelt ta ut alla bedrägeripengar i form av kryptotillgångar.

ED hävdar att Flipvolt:

Har mycket slappa KYC [känn-din-kund]-normer, ingen EDD [förbättrad due diligence]-mekanism, ingen kontroll av källan till insättarens medel, ingen mekanism för att höja STR:er [rapporter om misstänkta transaktioner].

Flipvolt misslyckades också med att ge det fullständiga spåret av kryptotransaktioner gjorda av Yellow Tune och kunde inte tillhandahålla någon form av KYC för motpartens plånböcker.

ED tillade att "genom att uppmuntra otydlighet och ha lag AML [anti-penningtvätt] normer," börsen "aktivt hjälpt Yellow Tune att tvätta intäkterna från brott värda 370 crore rupier med kryptovalutor." Det tillade,

Därför fryses likvärdiga lösa tillgångar till en omfattning av Rs 367.67 crore som ligger hos Flipvolts kryptobörs i form av bank- och betalningsgateway-saldon värda Rs 164.4 crore och kryptotillgångar som ligger på deras poolkonton värda Rs 203.26 crore under 2002, tills XNUMX fullständig fondspår tillhandahålls av kryptobörsen.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.