Indiska myndigheter införde en fryst order på Vauld Exchange-tillgångar

• ED undersöker mer än tio kryptobörser i Indien.
• Flytten mot Vauld kommer efter att en domstol i Singapore beviljat tre månaders moratorium.

På torsdagen frös Indiens Enforcement Directorate (ED), landets ekonomiska brottsavdelning den oroliga kryptovalutabörsen Valv tillgångar värda 46.5 miljoner dollar. Steget togs kort efter att ED frös tillgångar värda 8 miljoner dollar på kryptovalutabörsen WazirX på grund av misstankar om penningtvätt. 

Den Singapore-baserade utlåningsplattformen för kryptovaluta misslyckades som ett resultat av stora användaruttag efter Terra Luna-härdsmältan, värda miljontals dollar. Och ED-anklagelserna väcktes närmare en månad efter att Vauld meddelade att det skulle bli det stoppa alla aktiviteter när den undersökte ekonomiska svårigheter. 

Problem kring Vauld Exchange 

Låne- och handelsföretaget Vauld är skyldig sina borgenärer 402 miljoner dollar. den 8 juli, i ett uttalande till Singapores högsta domstol, hävdade Vaulds vd Darshan Bathija att i ett e-postmeddelande som skickades till kunder den 18 juli hade Vaulds kunder satt in 363 miljoner dollar, eller cirka 90 % av det totala beloppet.

Dessutom beviljade Singapores domstol den 1 augusti Vauld ett tre månaders moratorium som skulle pågå till den 7 november 2022. Domaren gav vidare företaget en fyra veckors tidsfrist för att undersöka uttagsalternativ för fordringsägare som var i behov efter att ha mottagit kravbrev från några borgenärer. Och DeFi Payments kommer inte att bli föremål för beslut om bolagets likvidation.

Flera indiska kryptovalutaföretag och deras fintech-partners är under utredning av ED, för att ha deltagit i rovlånemetoder som bröt mot RBI:s regler och för att använda telefonförsäljare för att extrahera orimliga räntor för lånsökande genom att vilseledande personlig information. Mer än tio kryptovalutor utbyten i Indien är tydligen under utredning av verkställighetsdirektoratet för påstådd tvätt av mer än 125 miljoner dollar.

Rekommenderat för dig