Indiska myndigheter gå med i jakten på BitConnect Scam Mastermind

• I en sofistikerad pyramidbluff gjorde bluffen att deltagarna förlorade miljarder.
• Den amerikanska regeringen väckte åtal mot Satish och hans förbundsmedlemmar i september 2021.

BitConnect lanserades 2016 och hyllades som en stor spelväxlare. Som ett resultat av dess popularitet bland ivriga investerare som söker enorma vinster på kort tid, slutade denna plattform med att orsaka problem för många individer. I en sofistikerad pyramidbluff, fick dem att förlora miljarder, totalt 2.4 miljarder dollar.

Satish Kumbhani, en indier, orkestrerade upplägget och är nu en efterlyst man i både sitt eget land och USA. Projektet var framgångsrikt eftersom det försäkrade stödjare om en massiv avkastning på investeringen (ROI) på 10 %, som betalas i plattformens ursprungliga mynt, BCC (BitConnect). Användarna var dock tvungna att investera med hjälp av Bitcoin (BTC). Men, precis som med andra pyramidbedrägerier, förlorade många deltagare allt när systemets ledare försvann med sina Bitcoins.

Indiska myndigheter hoppar in

Det var dock inte förrän senare som indiska myndigheter gick med i jakten på mästerbedragaren. Detta verkar inte längre vara fallet. En investerare hade rapporterat bluffen till myndigheterna efter att ha förlorat nästan 220 BTC. Investeraren hade lockats av Satish och hans medarbetare att sätta in 54 BTC i utbyte mot en avkastning på 166 BTC.

Den amerikanska regeringen väckte åtal mot Satish och hans förbundsmedlemmar i september 2021 och började leta efter honom vid den tiden. Huvudmannen flydde i säkerhet. Sedan dess har myndigheter i USA letat efter honom överallt. Nu när deras indiska kollegor har anslutit sig till uppdraget verkar deras arbete vara enklare.

Hittills har amerikanska myndigheter sålt Satishs tillgångar för 56 miljoner dollar för att betala ut hans offer. Satish Kumbhani, om han grips och döms, kan tillbringa de kommande 70 åren i fängelse.

 Rekommenderat för dig:

Hur mycket risk kommer det kommande Ethereum att slå samman?