Indiska myndigheter avslöjar större investeringsbedrägeri i kryptovaluta

Myndigheter i den indiska delstaten Maharashtra har avslöjat ett betydande investeringsbedrägeri i kryptovaluta, som har lett till förluster på upp till 300 crores.

Stadspolisen hävdade att Kiran Kharat och hans fru, Dipti Kharat, lockade investerare att investera i "GDC", och lovade hög avkastning, men investerarna led stora förluster istället.

En ny kryptobluff

Myndigheterna i Maharashtras Jalna-distrikt hävdade att de hade upptäckt en stor kryptobluff, där investerare förlorade pengar till ett belopp av 300 crores. Enligt myndigheterna kontaktades polisen av en person på tisdagen för att lämna in ett klagomål mot Kiran Kharat och hans fru, Dipti Kharat. I klagomålet påstod individen att duon hade övertalat honom att investera i en krypto som heter GDC och lovade extremt hög avkastning på investeringen.

Löftet om hög avkastning visade sig dock vara ihåligt, eftersom investeraren istället drabbades av stora förluster. Polisen, som kände att något var fel och misstänkte att fler investerare hade fallit för bluffen, utfärdade ett offentligt tillkännagivande där de bad folk att kontakta dem med sina klagomål om de hade investerat och förlorat pengar i programmet som främjades av paret i fråga. Efter meddelandet hävdade polisavdelningen att cirka 101 personer kontaktade dem med klagomål på en enda dag, med förluster på upp till 300 crores.

Ärendet har överförts till Economic Offenses Wing (EOW), som har uppgett att det kommer att frysa Kharat-parets bankkonton. Enligt myndigheterna kan bluffen involvera omkring 10,000 700 investerare och kan uppgå till nästan XNUMX crores.

En politisk vändning

Fallet tog också en vändning när det visade sig att myndigheterna hade bokat den tidigare indiska cricketspelaren under 19 år Vijay Zol efter att han anklagats för kidnappning, utpressning och hot av investeringschefen Kiran Kharat. Enligt en anmälan väckte polisen ett ärende mot 15 personer, inklusive Zol, på tisdagen. Zol är svärson till en lokal ledare Arjun Khotkar, som är en del av partiet som leds av Maharashtras chefsminister, Eknath Shinde. Zol har anklagats för att ha hotat Kiran Kharat med en pistol och hållit honom som gisslan i över fyra dagar.

Enligt rapporten hävdade klaganden att Zol gjorde en investering på cirka 10 crores i GDC-programmet. Men när värdet på investeringen sjönk, besökte Zol och hans bror Kharat i hans hus och hotade honom. I sitt klagomål hävdade Kharat också att han var tvungen att underteckna egendomsdokument och överföra några av sina tomter i Zols namn.

Kryptobedrägerier växer i Indien

Den senaste incidenten med kryptovalutor kommer eftersom bedrägerier i Indien har blivit oroväckande frekventa. Bara förra veckan upptäckte myndigheterna i Khandeshwar en kryptobluff värd 30 crores. De anklagade främjade ett system associerat med ett företag som heter Coin Zx genom seminarier som hölls på ett antal platser. De Reserve Bank of India (RBI) guvernör Shaktikanta Das, har upprepade gånger efterlyst ett fullständigt förbud mot kryptovalutor, likställt dem med hasardspel och påstått att deras upplevda värde inte är något annat än låtsas.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.