Indiska myndigheter låser upp miljoner på låsta WazirX-bankkonton

Enforcement Directorate of India (ED) frigjorde bankkontona för den indiska kryptobörsen WazirX, enligt till ett uttalande från börsen som släpptes på Monda.

WazirX säger att de har samarbetat med lokala myndigheter under deras utredning mot penningtvätt (AML) genom att tillhandahålla alla nödvändiga dokument och detaljer som efterfrågas. Undersökningen riktade sig till 16 fintech-företag och appar för snabblån, varav några begärde tjänster från börsen.

Utbytet sa dock att det inte tolererar olagliga aktiviteter på plattformen. Dessutom sa det att de flesta av de riktade användarna i ED-utredningen redan hade flaggats som misstänkta av WazirX och blockerades 2020-2021.

WazirX berättade för Cointelegraph att fallet fortfarande är under utredning, men pengar har låsts upp på grund av att ingen misstänkt aktivitet hittats, med "inga ytterligare kommentarer för närvarande."

Medel på WazirX bankkonton hade varit fryst sedan 5 augusti, när ED först tillkännagav utredningen. De låsta medlen uppgick till över 8.1 miljoner dollar totalt.

ED söker igenom direktören för WazirX Crypto-Currency Exchange och fryser dess banktillgångar värda 64.67 crore Rs för att ha hjälpt anklagade APP-företag för snabblån med att tvätta bedrägeripengar via köp och överföring av virtuella kryptotillgångar.

- ED (@dir_ed) Augusti 5, 2022

ED:s anklagelser mot WazirX hävdade det hade behandlat 130 miljoner dollar i överföringar av medel till plånböcker som utreds för olaglig verksamhet. Mot bakgrund av anklagelserna, Binance, som en gång försökte förvärva företaget 2019, tog avstånd från utbytet via ett offentligt uttalande från CZ den Twitter.

Relaterat: Binance ställer sig bakom indiska regulatorer i WazirX fallout för att upphöra med stödet för överföringar utanför kedjan

Före den senaste aktiviteten, utbytet var under ED-utredning 2021 för penningtvättsavgifter relaterade till intäkter från illegalt hasardspel kopplade till kinesiska enheter.

Den här gången slutade inte tillslaget mot kryptobörser i landet med WazirX. Den 12 augusti, den ED frös totalt 46.4 miljoner dollar i Yellow Tunes banktillgodohavanden och saldon från kryptobörsen Flipvolt. Anklagelserna var också relaterade till penningtvätt, och företaget anklagades för att vara ett skal för kinesiska enheter.

Myndigheterna sa att medlen skulle förbli otillgängliga tills utbytet kan redogöra för den kriminella vinning som den överförde ut ur landet.

Dessa undersökningar började hopa sig efter den indiska regeringen tillkännagav krossande av nya kryptoskatteregler, som trädde i kraft tidigare i år.