Indiska ED fryser USDT och WazirX:s WRX, här är varför

Indian Directorate of Enforcement (ED) avslöjade att den frös tillgångarna i en mobilspelapplikation som heter E-nuggets. ED frös WRX [WazirX] och USDT [Tether] kryptovalutor som var värda INR 47.64 lakhs. 

Bedrägeri efter bedrägeri

Den myndighet som ansvarar för att upprätthålla ekonomiska lagar i Indien frös tillgångar som tillhörde den främsta anklagade och hans medarbetare. Dessutom, enligt information från ED, Medlen har frysts enligt bestämmelserna i lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) i Indien. 

Utredningen föranleddes av ett polisanmälan som lämnades in den 15 februari 2021 enligt flera avsnitt i den indiska strafflagen.

Klagomålet riktades mot den påstådda och hans medarbetare av Federal Bank-myndigheter i Kolkata, Västbengalen i Chief Metropolitan Magistrate's Court.

Samtidigt som den kastade mer ljus över det påstådda bedrägeriet, sade ED också att E-nuggets skapades med det enda syftet att lura allmänheten. Byrån förklarade vidare, 

"Efter att ha samlat in stora summor pengar från allmänheten stoppades plötsligt ett uttag från nämnda app på den ena eller den andra förevändningen. Därefter raderades all data inklusive profilinformation från nämnda appservrar.” 

Mer än vad man kan se 

Nyheten om denna frysning kom dagar efter akuten frös mer än 77 Bitcoin [BTC] mot bakgrund av samma fall. Den beslagtagna BTC var värd 12.83 crores INR enligt ED:s pressmeddelande. Dessutom mynten avslöjades under en utredning om den åtalades näringsverksamhet. 

Byrån uppgav vidare att den anklagade överförde det intjänade beloppet till ett utlandskonto med hjälp av kryptobörser. OEtt sådant konto skapades på den indiska kryptobörsen WazirX.

Kontot har enligt uppgift använts för att köpa kryptovalutor och överföra dem utomlands till ett konto skapat på kryptobörsen Binance.

En husrannsakan som genomfördes i den anklagades lokaler ledde till beslag av 17.3 crore INR i kontanter. Ytterligare utredning pågår fortfarande. 

Även om det är ett indirekt fall, kommer detta inte att vara första gången som WazirX hade problem med ED. År 2022 såg kryptoutbytet ha flera inkörningar med ED.

Börsens bankkonton var ofryst bara förra månaden, efter en veckas lång utredning påstådda bedrägerier på appen för snabblån.