Indiska brottsbekämpande organ konfiskerade 1.2 miljoner dollar i en bluff

Indiens finansiella vakthund, Enforcement Directorate (ED), konfiskerade 1.2 miljoner dollar i en utredning av ett bedrägerisystem som förlitade sig på en app-baserad token, HPZ. Enligt ett officiellt pressmeddelande publicerade den 29 september erbjöd flera appar användare att köpa HPZ-tokens för att få högre avkastning. Och undersökningarna visade att de "kinesiskt kontrollerade enheterna" låg bakom bluffen.

Kryptovaluta har fått en bred användning de senaste åren. Och eftersom digitala tillgångar blev den vanliga utbyteskällan i vardagen, öppnade det ett sätt för bedragare att lura människor och radera ut deras pengar anonymt i krypton. Följaktligen väckte det ökande antalet kryptobedrägerier och bedrägerier de globala brottsbekämpande myndigheterna för att skydda användare och bekämpa illegala operatörer.

Relaterad läsning: Priset för Solana (SOL) sjunker när nätverket "Ethereum Killer" drabbas av ytterligare ett avbrott

FIR, som lämnades in i oktober 2021 vid Cyber ​​Crime Police Station i Kohima, Nagaland, utlöste utredningarna av den anklagade appen av den indiska finansiella vakthunden ED. Offren i klagomålen citerade att HPZ-token-appen och andra liknande appar lurade investerarnas surt förvärvade pengar.

Dessutom avslöjade ED:s sond flera organisationer i Kina som var anslutna till HPZ-tokenbedrägerierna och använde den med flera applikationer. Företagen, enligt myndigheten, inkluderar Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited och Baitu Technology Private Limited. 

Som alltid hävdade bedragare högre avkastning på investeringar (ROI) till användare och fejkade att investeringen i HPZ-tokens liknar investeringar i Bitcoin-gruvmaskiner och andra kryptovalutor.

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) fortsätter att slå sönder kryptobedrägerier

Dessutom hette applikationer som användes för att lura allmänhetens pengar Cashhome, Cashmart och easyloan. Noterbart var att de misstänkta företagen hade gjort upp serviceavtal med några icke-banksfinansiella företag för att fortsätta med pengaöverföringar och till och med erbjudit lånetjänster som fungerar med sådana falska appar, sa rapporten.  

Senare samma dag, den 30 september, den brottsbekämpande myndigheten rapporterade ytterligare en frysning på cirka 58,354 XNUMX $ i digitala tillgångar på den indiska kryptobörsen WazirX. Myndighetens beslag av medel kommer mot en påstådd penningtvättsapp, E-Nuggets. Byrån väckte åtal mot E-Nuggets, dess chef Aamir Khan och andra efterträdare. Det samlade användarnas pengar i stablecoin, Tether, vars värde är knutet till dollarn, och WazirX:s verktygstokens, WRX.

Relaterad läsning: Stora Bitcoin-prisförskott förväntas denna månad, säger analytiker

Det senaste beslaget av E-Nuggets medel kommer efter ED fascinerade ett enormt belopp på 1.2 miljoner dollar i Bitcoins tidigare. Vid den tiden uttryckte byrån att appen var designad för att tvätta pengar och stoppade uttag efter att ha samlat in pengar på ett enormt belopp. Undersökningarna fann att en del av E-nuggets vinster flyttades till utländska konton. Bedragarna använde till en början WazirX för att konvertera illegala pengar till krypto och överförde sedan pengar till Binance. 

Utvald bild från Pixabay och diagram från TradingView.com