Indiens finansiella vakthund fryser Binance-ägda WazirX:s tillgångar för "slappa KYC-normer"

Indiens främsta ekonomiska tillsynsmyndighet, Enforcement Directorate (ED), meddelade i fredags att de har fryst 8.14 miljoner dollar (64.67 Crore rupier) i tillgångar från kryptobörsen WazirX.

ED hävdade att utbytet olagligt bröt mot reglerna för valutaväxling. 

Den Mumbai-baserade kryptobörsen är Indiens största, med rapporterade användarsiffror som överstiger 6 miljoner och över 5.3 miljoner dollar omsatt under de senaste 24 timmarna, enligt datum från CoinGecko. Binance förvärvade WazirX 2019 i en affär som enligt uppgift värderas upp till 10 miljoner dollar. 

Den här veckan genomförde direktoratet också en fysisk inspektion av kontorslokaler som ägs av en av direktörerna för Zanmai Labs Private Limited, WazirX:s operativa bolag. 

Byrån rapporterade också att WazirX hade engagerat sig i aktiviteter som stödde bedrägliga omedelbara lånansökningstjänster för att tvätta deras kapital genom de digitala tillgångarna på deras börs. 

A formell frisläppande i frågan tillade att Zanmai Labs och WazirX:s verkställande direktör Nischal Shetty gav "motsägelsefulla och tvetydiga svar för att undvika tillsyn av indiska tillsynsmyndigheter" när de tillfrågades om det verkliga ägandet av vissa transaktioner.

"De slappa KYC-normerna, den lösa regulatoriska kontrollen av transaktioner mellan WazirX & Binance, utebliven registrering av transaktioner på blockkedjor för att spara kostnader och utebliven registrering av KYC för de motsatta plånböckerna har säkerställt att WazirX inte kan ge något konto för de saknade kryptotillgångar”, stod det i releasen. 

Avkryptera har kontaktat WazirX och har ännu inte hört av sig vid publiceringen.

WazirX:s regulatoriska problem

Detta är inte utbytets första möte med Kronofogdedirektoratet.

I ett första meddelande från juni 2021, ED ifrågasatte utbytet, och två av dess direktörer, för att tillhandahålla tillräcklig dokumentation som bevisar att transaktioner som rör kinesiska medborgare uppfyllde de lagstadgade lagarna i den parlamentariska valutaförvaltningslagen (FEMA).

När det gäller tokens kopplade till både Binance (BNB) och WazirX (WRX), har ingen av dem upplevt någon betydande nedgång. 

BNB förvärrade en hälsosam vecka med uppgångar, med ytterligare 3.4 % ökning idag; WRX sitter på break-even för dagen.

Utredningen av WazirX:s finansiella verksamhet av verkställighetsdirektoratet pågår fortfarande.