Är detta Do Kwons plånbok? Efterlyst Terra-grundare kan fortfarande ha 140 miljoner dollar till hands

En oidentifierad enhet associerad på något sätt med Do Kwon och Terra har sina händer på över 140 miljoner dollar i Bitcoin. 

Bitcoin Paper Trail

Det finns en chans att Terra-grundaren Do Kwon fortfarande har tillgång till över 140 miljoner dollar i Bitcoin.

Enligt forskning publicerade på Twitter av OXT Research-medlemmen Ergo BTC, är det möjligt att Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) eller en annan enhet associerad med Terra har över 6,983.21 140,013,360 BTC (värde cirka XNUMX XNUMX XNUMX USD i skrivande stund) i en plånbok vars adress börjar med BC1QNF.

Terras ekosystem kollapsade i början av maj när dess algoritmiska stablecoin, UST, depeggades och flög in i en dödsspiral, vilket direkt utplånade mer än 43 miljarder dollar i värde på några dagar. Under härdsmältan sa Kwon, kryptoprojektets karismatiska galjonsfigur, att han skulle distribuera LFG:s Bitcoin reserver (värde över 3 miljarder dollar vid den tiden) för att stoppa stablecoin från att spiralera. Kritiker misstänker dock att Kwon plockade in en del av medlen istället för att använda dem för att stabilisera projektet.

Enheten bakom BC1QNF-plånboken fick ursprungligen mer än 12,812.91 256,898,845 BTC ($15 11 12 till dagens priser) från XNUMX olika Binance-konton den XNUMX och XNUMX maj i en annan plånbok, BC1QJUV. Denna plånbok skickade sedan 12,147.91 XNUMX BTC till en sekundär plånbok, BC1QU8. Det anmärkningsvärda med denna nya plånbok är att den interagerade direkt med LFG:s officiella adress, skickar den 312.99 BTC den 16 maj. 

Efter att ha finansierat LFG började företaget flytta sina återstående 11,834.92 237,290,146 BTC ($1 961 17) från plånbok till plånbok. Ofta skulle en bråkdel av medlen (varierande från 1 BTC till XNUMX BTC) skickas till plånböcker som finns på kryptobörserna OKX och KuCoin, medan huvuddelen av Bitcoin skulle bytas till en ny plånbok och sedan en annan. De flesta fonder flyttades över XNUMX olika plånböcker, inklusive deras senaste, BCXNUMXQNF. 

Bitcoin som dras ut till OKX och KuCoin genom 13 olika transaktioner uppgår till ungefär 4204.31 BTC eller cirka 84,296,415 XNUMX XNUMX $ till dagens priser.

Krypto Briefing's Take

För att vara tydlig, det finns inga solida bevis för att Kwon, Terraform Labs eller LFG har någon kontroll över dessa mynt. Det faktum att enheten tillhandahöll medel till LFG:s officiella plånbok direkt efter kollapsen av hela Terra-ekosystemet indikerar dock starkt att den enhet som ansvarar för dessa plånböcker sannolikt på något sätt är associerad med projektet.

Intressant, sydkoreanska myndigheter nyligen kallas på KuCoin och OKX för att frysa 3,313 66,425,650 BTC (värde cirka XNUMX XNUMX XNUMX $ i skrivande stund) på sina börser och hävdar att mynten tillhör Kwon. CryptoQuant, kryptoanalysföretaget som hjälpte den sydkoreanska polisen i deras utredning, sägs också spåra pengarna tillbaka till LFG:s plånbok på Binance. Även om siffrorna som utfärdats av CryptoQuant och OXT inte exakt matchar, har båda forskningshubben hittat kopplingar mellan LFG, Binance, OKX och KuCoin. 

OXT:s forskning är inte heller komplett. Enheten ägde cirka 11,834.92 6,983.21 BTC när den började flytta pengar. Den har fortfarande 4204.31 647.4 BTC i sin slutliga plånbok och skickade ungefär 12,980,370 XNUMX BTC till centraliserade börser: i själva verket saknas fortfarande cirka XNUMX BTC, eller $XNUMX XNUMX. Troligtvis skickades dessa mynt till andra plånböcker någonstans längs linjen; det kommer att vara upp till åklagare och kedjans spejare att jaga pengaspåret.

Efter Interpols rött meddelande emission är Kwon för närvarande ville i 195 länder. Han nyligen tog till Twitter dock för att insistera på att han inte var "på flykt". Det har han också avfärdas den sydkoreanska utredningen på Twitter, där han säger att han inte använder KuCoin eller OKX.

Friskrivningsklausul: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke BTC, ETH och flera andra kryptovalutor.