National Tax Service (NTS) i Korea inledde en "särskild skatteutredning" om Bithumb Holdings och dess dotterbolags angelägenheter, enligt koreanska nyhetsbyrån Yonhap News.
Skattemyndigheterna granskar alla koncernbolags inhemska och internationella transaktioner för att avslöja eventuella skatteflykt och penningtvätt.
Tidigare Bithumb Holdings ordförande Lee Jung-Hoon frikändes nyligen från anklagelser om bedrägeri på grund av brist på bevis. Incidenten härrörde från den påstådda stölden av 100 miljoner dollar från ordföranden för BK Medical Group, Kim Byung-Gun, som förhandlade om ett förvärvsavtal.
Förskingringsutredningen visade på kopplingar mellan Bithumb och en individ heter Kang Jong-hyeon, som misstänks ha drivit företaget bakom kulisserna.
Som en del av sin utredning av Bithumb-företag avser NTS också att undersöka Kangs personliga skatteärenden och hans systers. Kang Ji-yeon.
Skattemyndigheten har tidigare utrett Bithumb
2019, efter en skatteundersökning, drabbades Bithumb Korea av en ₩80 miljarder (69 miljoner USD) skattesedel i förhållande till källskatt på utländska kunders inkomster.
Företaget svarade med att säga att det var olämpligt att ta ut källskatt eftersom det redan betalar företagsskatter och lokala inkomstskatter på sina rörelsevinster.
På samma sätt, 2018, fann en utredning Bithumb inte skyldig till skatteflykt, men företaget fick fortfarande en ₩30 miljarder (28 miljoner USD) räkning för restskatter relaterade till åren 2014 till 2017.
Posten Koreanska skattemyndigheter utreder Bithumb, dotterbolag visades först på CryptoSlate.
Källa: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/