Kraken når en uppgörelse på 30 miljoner dollar med SEC för insatsen när IRS söker användarinformation

Kryptovalutabörs Kraken har nått en överenskommelse med United States Securities and Exchange Commission om att sluta erbjuda insatstjänster eller program till amerikanska kunder.

I ett tillkännagivande den 9 februari säger SEC sade den hade anklagat Kraken för att "underlåta att registrera erbjudandet och försäljningen av deras program för insättning av kryptotillgångar som en tjänst", som kommissionen hävdar kvalificerade som värdepapper under dess ansvarsområde. Kryptoföretaget har gått med på att upphöra med driften av sitt insatsprogram för amerikanska kunder samt att betala 30 miljoner dollar i disgorgement, fördomsränta och civilrättsliga påföljder.

"Kraken erbjöd inte bara investerare överdimensionerad avkastning obunden till någon ekonomisk realitet, utan behöll också rätten att betala dem ingen avkastning alls", säger SEC:s avdelning för verkställighetsdirektör, Gurbir Grewal. "Hela tiden gav det dem noll insikt i bland annat dess finansiella ställning och om det ens hade möjlighet att betala den marknadsförda avkastningen i första hand."

Idag anklagade vi Kraken för att ha misslyckats med att registrera erbjudandet och försäljningen av deras program för insättning av kryptotillgångar, där investerare överför kryptotillgångar till Kraken för insats i utbyte mot annonserad årlig investeringsavkastning på så mycket som 21 procent.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Februari 9, 2023

SEC:s klagomål säger att Kraken hade varit erbjuder sina kryptoinsatstjänster till användare i USA sedan 2019, och annonserat om den som en "lättanvänd plattform och fördelar som härrör från Krakens ansträngningar för investerares räkning." Kommissionen hävdade dock att Kraken-användare faktiskt tappade kontrollen över sina tokens genom att erbjuda dem till insatsprogrammet, vilket gav dem ytterligare risker och "väldigt lite skydd".

kraken sade i ett blogginlägg den 9 februari att det skulle fortsätta att erbjuda insatstjänster för icke-amerikanska användare genom ett separat dotterbolag.

Relaterat: Att bli av med kryptosatsning skulle vara en "hemsk väg" för USA - Coinbase VD

Nyheten om SEC-uppgörelsen följde tjänstemän från Internal Revenue Service som begärde att den amerikanska distriktsdomstolen för Northern District of California skulle tillåta den att utfärda stämningar i syfte att få information om Kraken-användare. Enligt stämningsansökan den 3 februari svarade Kraken inte på en liknande stämning som utfärdades i maj 2021.

I fallet 2021 hade kryptoutbytet varit beordras att lämna information om användare som genomförde motsvarande 20,000 2016 $ i kryptotransaktioner under loppet av ett år mellan 2020 och XNUMX. Amerikanska tjänstemän sa att Kraken hade "underlåtit att följa kallelsen" och inte heller producerat de "böcker, register, papper och andra uppgifter" som den begärde.

Uppdatering (9 februari kl. 10:06 UTC): Den här artikeln har uppdaterats för att inkludera ett uttalande från Kraken.