USA:s finansdepartements kontor för kontroll av utländska tillgångar, eller OFAC, har tillkännagett en uppgörelse med kryptobörsen Kraken för "uppenbara kränkningar av sanktioner mot Iran."
I ett tillkännagivande den 28 november sa OFAC att Kraken hade överens att betala mer än $362,000 100,000 som en del av en överenskommelse "för att reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar" relaterat till brott mot USA:s sanktioner mot Iran. Den USA-baserade kryptobörsen kommer också att investera XNUMX XNUMX $ i kontroller av efterlevnad av sanktioner som en del av avtalet med Treasury.
"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiserat internetprotokoll (IP)-adressblockeringssystem, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform", säger OFAC.
I ett uttalande till Cointelegraph sa Krakens chefsjurist Marco Santori att utbytet "frivilligt självrapporterat och snabbt korrigerat" sina handlingar till OFAC:
"Även innan Kraken gick in i denna resolution hade Kraken vidtagit en rad åtgärder för att stärka våra efterlevnadsåtgärder. Detta inkluderar att ytterligare stärka kontrollsystemen, utöka vårt efterlevnadsteam och förbättra utbildning och ansvarsskyldighet.”
USA har infört sanktioner mot Iran som förbjuder export av varor eller tjänster till företag och individer i landet sedan 1979. Kraken ska dock ha brutit mot dessa kontroller sedan 2019 av vilket tillåter en rapporterad mer än 1,500 XNUMX individer med bostäder i Iran för att ha konton på Kraken — vilket ger dem möjlighet att köpa och sälja krypto.
Enligt en juli rapport från The New York Times, dåvarande vd Jesse Powell — som i september meddelade att han skulle avgå — föreslog att han skulle överväga att bryta mot lagen, genom att inte specifikt nämna sanktioner, om fördelarna för Kraken uppvägde eventuella ekonomiska eller juridiska påföljder. Kryptobörsen tillät också enligt uppgift tillgång till krypto för individer i Syrien och Kuba, länder som sanktionerats av USA.
Relaterat: Kryptobörsen Kraken fryser konton relaterade till FTX och Alameda
I september 2021, US Commodity Futures Trading Commission beordrade Kraken att betala mer än 1 miljon dollar i civila straffavgifter för att ha brutit mot Commodity Exchange Act genom att erbjuda "marginaliserade detaljhandelsråvarutransaktioner i digitala tillgångar" till icke berättigade amerikanska kunder från juni 2020 till juli 2021. Krakens tillträdande VD, Dave Ripley, sa i september att han inte såg anledning att registrera sig med Securities and Exchange Commission eftersom "det inte finns några tokens där ute som är värdepapper som vi är intresserade av att notera."
Källa: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions