Kraken ska betala förlikning för överträdelse av sanktioner

Kryptobörsen har gått med på att betala ett straffbelopp på $362,000 XNUMX till amerikanska tillsynsmyndigheter i fallet med påstådda sanktionsöverträdelser. 

Kraken gör upp med amerikansk tillsynsmyndighet

Kraken har ingått ett förlikningsavtal, som inkluderar att betala en rejäl böter till amerikanska tillsynsmyndigheter. Kryptobörsen anklagades för att ha betjänat kunder från sanktionerade länder. I juli 2022 väcktes anklagelser mot utbytet av det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), där den senare anklagade Kraken för att betjäna iranska kunder. 

Företaget hade hittills varit indraget i ett civilrättsligt ansvarsärende. Emellertid har OFAC och Kraken kommit överens om att lösa fallet med de påstådda överträdelserna, där de senare kommer att betala ett straffbelopp på 362,000 100,000 $ med ett specifikt tillägg på 100 XNUMX $. De ytterligare XNUMX XNUMX USD kommer att spenderas på kontroller av efterlevnad av sanktioner, som uttryckligen investeras i utbildning och tekniska åtgärder för att underlätta kontroll av sanktioner. 

Utredning avslöjade överträdelse av sanktioner

Enligt OFAC:s undersökningar, som började redan 2019, hade börsen tillåtit iranska användare att genomföra transaktioner på sin plattform. Dessa transaktioner uppgår till över 1.68 miljoner USD mellan oktober 2015 och juni 2019. OFAC ansåg att detta var ett sanktionsbrott eftersom amerikanska varor, teknologi och tjänster är begränsade från export till Iran under en bred uppsättning sanktioner. 

Enligt OFAC hade Kraken Exchange-plattformen inte de lämpliga verktyg som krävs för att geolokalisera användares IP-adresser och sedan blockera dem från sanktionerade länder som Iran. Tillsynsorganets undersökning avslöjade att över 1500 2022 användare baserade i Iran hade Kraken-konton fram till juni 149. Dessutom avslöjade undersökningen också 83 användare i Syrien och XNUMX användare på Kuba, båda länderna också på USA:s sanktionslista. 

Regulatorer vs. Utbyten – Andra kryptoföretag i problem

Det amerikanska finansdepartementet slår aggressivt till mot kryptovalutaindustrin genom att skärpa reglerna och se till att reglerna implementeras korrekt. Ändå, trots dessa tillslag, Krakens ny VD vägrade att registrera företaget hos SEC som marknadsförmedlare. 

Tillsynsmyndigheter har också nyligen fallit hårt mot kryptobörsen Bittrex Inc. för att ha brutit mot sanktioner och lagar mot penningtvätt. Det amerikanska justitiedepartementet har också upptäckt andra kryptobörser som bryter mot internationella sanktioner. Det mest framträdande exemplet är Binance, som påstås ha bearbetat transaktioner värda över 8 miljarder dollar som var av iranskt ursprung sedan 2018. 

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.