Kraken under utredning för överträdelse av sanktioner: Rapportera

Kraken – en populär amerikansk kryptovalutabörs – utreds enligt uppgift av finansdepartementet för att ha betjänat sanktionerade iranska användare. Avdelningen förväntas utdöma vite mot bytet. 

Skulle Kraken bryta mot lagen?

As rapporterade av New York Times avslöjades utredningen av fem personer knutna till Kraken. Varje individ valde att förbli anonym på grund av rädslan för företagets repressalier. 

Utredningen påstås ha pågått sedan 2019. Om det stämmer skulle det göra Kraken till det största kryptoföretaget som ställs inför OFAC-åtgärder för sanktionsöverträdelser som hänför sig till Iran. Sådana handelsrestriktioner infördes 1979 och förbjöd export av någon vara eller tjänst till landet från USA.

På frågan sa en taleskvinna för finansministeriet att byrån inte kommenterar potentiella eller pågående utredningar. På samma sätt sa Krakens Chief Legal Officer Marco Santori att företaget "inte kommenterar specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter." 

"Kraken övervakar noga efterlevnaden av sanktionslagar och rapporterar i allmänhet till tillsynsmyndigheter även potentiella problem", tillade han.

Rapporten hävdar att vd Jesse Powell delade meddelanden 2019 som tydde på att hans företag skulle kunna bryta mot lagen om fördelarna för företaget uppvägde kostnaderna för att göra det. 

Powell har alltid varit högljudd om sin libertarian värden. I mars avslog han den ukrainske vice premiärministerns begäran om att frivilligt sluta betjäna ryska kunder. På samma Twitter gänga, sa han att hans företags uppdrag var att överbrygga människor över hela världen till krypto, "där godtyckliga linjer på kartor inte längre spelar någon roll."

Å andra sidan bugade Powell motvilligt för kanadensiska myndigheter när han blev ombedd att verkställa sanktioner mot Freedom Convoy-demonstranter i februari. I själva verket stod han inför en separat Undersökningen för att ha främjat självvårdande plånböcker för användare vid den tiden, varning för att han skulle behöva frysa deras pengar om regeringen tvingades fram.

Krypto VS-sanktioner

Mellan kanadensiska och ryska händelser har tillsynsmyndigheter över hela världen snabbt blivit oroliga för kryptoindustrins potentiella roll för att främja sanktionsundandragande. 

I april, Internationella valutafonden varnade att även Bitcoin-gruvarbetare kunde användas av Ryssland för att undvika sanktioner. President Putin har faktiskt personligen gjort det visat intresse i Bitcoin-brytning för de fördelar som Ryssland kan ha i branschen. 

Men Binance VD Changpeng Zhao förnekar att kryptovalutor är ett bra verktyg för att kringgå handelsrestriktioner. 

"Om du tittar på data, ingen smart gör det," han sade under en aprilintervju. "Krypto är för spårbart, regeringar runt om i världen är alltmer mycket bra på att spåra kryptotransaktioner."