Mer problem för Do Kwon

Amyndigheter i Sydkorea har avslöjat ett bedrägligt företag som heter Flexi som Do Kwon anklagas för att ha använt för att lura pengar från Terra.

I samband med kollapsen av Terra-ekosystemet, vilket resulterade i att tusentals sydkoreaner förlorade pengar, kommer utredare och åklagare i Sydkorea allt närmare sammanställer ett solidt fall mot Terras Do Kwon.

Tjänstemän har hittat ett skalföretag som användes för att överföra pengar från Terra till konton som ägs av Do Kwon, ett nyligen upptäckt som säkerligen kommer att stärka utredarnas och domstolarnas beslutsamhet. 

Hela kryptoutrymmet visste att Do Kwon enbart ägde TFL fram till denna punkt. TFL slutade göra affärer i Sydkorea i april 2022.

Tjänstemän misstänker penningtvätt 

Dessutom har det kommit fram att ett fiktivt företag som heter Flexi Corporation fortfarande är aktivt i Sydkorea och har varit inblandat i ett system för att stjäla pengar från Terra.

Det är intressant att företaget helt enkelt existerar som ett dokument, vilket ger det alla egenskaper hos ett skalföretag. Informationen om att Terra fick pengar genom tokenförsäljning som genomfördes över disk är ännu mer spännande. 

För att byta ut polletter mot pengar anställdes Flexi Corporation. 

Dessutom använder företaget konton som skapats i namn av tvivelaktiga företag. Medan sydkoreanska tjänstemän fortsätter att titta på Terra krasch incident För att se om Do Kwon, hans firma TFL och medarbetare gjorde något olagligt, har denna uppenbarelse redan upptäckts. Det är svårt att se hur Do Kwon kunde slippa ansvar med tanke på dessa avslöjanden.

Talar ut: En före detta Terra-utvecklare

Åklagare har enligt uppgift hålla reda på pengarna som kommer in i skalföretaget efter att det bröts ut, eventuellt i ett försök att samla in mer bevis för att stödja mål mot Do Kwon. Eftersom Flexi Corporation är ett skalbolag och pengar överfördes till det via OTC-försäljning, utgör denna åtgärd penningtvätt.

Å andra sidan, under en tidigare skatterelaterad utredning, uttryckte de koreanska skattemyndigheterna betydande oro över Flexi Corporation, enligt en före detta Terra-utvecklare som uttalade sig. På grund av skatteflykt måste Do Kwon och TFL också betala böter till regeringen på nästan 80 miljoner dollar.