Kryptoinvesteringsplattform Morgan DF Fintoch ska ha stulit användarmedel till ett värde av 31.6 miljoner dollar i en uppenbar exit-bedrägeri den 22 maj. Zachxbt rapporterade Maj 24.
Data på kedjan visar att medlen – främst USDT på BSC – överbryggades till flera adresser på TRON och Ethereum under eftermiddagen den 22 maj – vilket ger upphov till misstankar om att projektet har tuffat sina användare.
Användare började klaga på att de inte kunde ta ut sina pengar den 23 maj. Men företaget har ännu inte svarat offentligt. Dess sista tweet var en Youtube-video om lanseringen av FINTOCH FTC Public-kedjan i Dubai den 23 maj.
CryptoSlate kunde inte nå Fintoch för kommentar vid presstid.
Fake fordringar
Av en slump lanserades DFintoch den 24 maj 2022 och annonserade sig som en amerikansk kryptoinvesteringsplattform som erbjuder avkastning på investeringar på upp till 1 % på daglig basis – eller 365 % årligen.
ROI var storleksordningar större än någon legitim ROI som erbjöds i kryptoindustrin vid den tiden - eller sedan dess - med de flesta börser som erbjuder ROIs på upp till 4% årligen i de flesta jurisdiktioner.
Företaget påstod sig också ha stöd av den amerikanska bankjätten Morgan Stanley. Wall Street-långivaren har dock sedan dess offentligt uppgett att den inte har några band till Fintoch och att projektet använde bankens logotyper och varumärke utan tillstånd.
En djupare dykning i teamet avslöjade att företagets VD Bob Lambert inte är en riktig person och faktiskt är en betald skådespelare som heter Mike Provenzano.
CryptoSlate kunde inte nå Provenzano för kommentar vid presstid. Det är oklart om skådespelaren fick betalt för sina bilder eller om de användes utan tillstånd.
Samtidigt hävdar videon som marknadsför Fintoch Chains lansering att kungafamiljen i Förenade Arabemiraten var närvarande vid evenemanget. Det finns dock inga bevis eller indikationer på att Förenade Arabemiratens regering eller kungafamilj är involverad i projektet på något sätt.
Dessutom utfärdade den singaporianska marknadsvakthunden nyligen en varning om företaget och sa att det felaktigt hävdade att de hade säkrat tillsynsmyndighetens godkännande att verka i landet.
Det varnade investerare att omedelbart upphöra med alla aktiviteter och transaktioner med plattformen.
Inlägget Morgan DF Fintoch tystnar på radio efter att ha tråkigt 31.6 miljoner dollar dök upp först på CryptoSlate.
Källa: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/