Ny rättegång anklagar Silvergate Bank för att ha assisterat SBF och FTX-bedrägeri

• Vad - Rättsfallet som involverar medgrundaren och tidigare VD:n för FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pågår fortfarande.
• Varför - I en ny utveckling har ytterligare en grupptalan kopplad till kryptobörsen och SBF dykt upp.
• Vad Nästa – Den nya rättegången implicerar Silvergate Bank för att ha medverkat till FTX- och SBF-bedrägerierna.

Fler vändningar dyker upp från de pågående FTX-utredningarna och konkursförfarandet.

Silvergate Bank och dess vd anklagade för medhjälp till bedrägeri

En ny föreslagen grupptalan hävdar att Silvergate och dess VD, Alan Lane hjälpte SBF och hans två företag, FTX och Alameda Research, i ett bedrägeri. Rättegången noterade att det bedrägliga systemet gick upp i miljarder dollar.

Stämningen lämnades in den 14 februari i United State District Court i Northern District of California. Målsäganden, Soham Bhatia, en FTX-användare baserad i San Francisco, inledde ärendet med 14 advokater som representanter. Bhatia förlorade cirka 20,000 2022 $ i kryptotillgångar när FTX-kryptobörsen gick i konkurs under det sista kvartalet XNUMX.

Enligt stämningsansökan anklagar käranden Silvergate Bank, dess moderbolag Silvergate Capital Corporation och VD Alan Lane för att känna till SBF:s verksamhet. Han nämnde att den åtalade vet AlamedaResearch använder FTX:s kunders medel. Men de bestämde sig för att dölja sanningen för sina kunder.

Dessutom nämnde stämningen att Silvergate, Lane och SBF har samarbetat hela tiden. Slutligen angav stämningsansökan flera anklagelser mot de tilltalade. Dessa inkluderar medhjälp, medhjälp, uppmuntran, utelämnande, hjälp till felaktiga handlingar och andra förseelser. 

Rättegången kräver viss skadestånd, restitution och urholkning av vinster för de drabbade offren. Den noterade att domstolen skulle fastställa beloppet för fordringarna under rättegången. I nuläget ska tingsrätten ännu inte intyga målet. Certifiering är avgörande för att verifiera ärendet som en grupptalan.

Silvegate Bank står inför flera utredningar och stämningar om band med SBF och FTX

Förutom den senaste rättegången mot Silvergate, har banken ställts inför flera andra fall och undersökningar av sina band med FTX och SBF.

Enligt Bloombergs rapport pressade amerikanska senatorer Silvergate Bank angående dess relation till FTX-börsen. En tvådelad grupp lagstiftare skickade ett brev till banken för att försäkra sig om dess kunskap om FTX:s missbruk av kunders medel. Gruppen består av senator Elizabeth Warren från demokraten och senatorerna John Kennedy och Roger Marshall från det republikanska partiet. Detta var efter att lagstiftarna uppgav att banken gav ett ofullständigt och undvikande svar på en tidigare förfrågan.

Även Bloomberg rapporterade det amerikanska justitiedepartementets utredning om banken i början av februari. Undersökningen avser bankens affärer med SBF:s två företag, FTX och Alameda Research.

Banken är inför en grupptalan i California Southern District Court angående dess förvaltning av FTX:s kunders medel. Joewy Gonzalez lämnade in fallet och anklagade Silvergate för att ha hjälpt till med bedrägerier genom att överföra FTX-användares insättningar till Alamedas konton.

Silvergate Bank är ett finansiellt infrastrukturföretag och en medlemsbank i Federal Reserve. Banken grundades 1988 och har avancerat genom åren och har nyligen intagit en kryptovänlig hållning. Den hanterade kundernas medel för kryptobörsen FTX innan plattformen gick i konkurs.

Fight Out (FGHT) – Nyaste draget för att tjäna-projekt

• CertiK granskad & CoinSniper KYC verifierad
• Presale i ett tidigt skede live nu
• Tjäna gratis krypto och nå träningsmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbetat med Transak, Block Media
• Insatsbelöningar och bonusar