Ny rapport från Chainalysis: Eastern Europe

Chainalysis, blockchain-dataplattformen som tillhandahåller programvara, tjänster och forskning till statliga myndigheter, börser, finansiella institutioner och försäkrings- och cybersäkerhetsföretag i mer än 70 länder, har släppt resultaten av sin rapport om östeuropeisk kryptoantagande som en del av 2022 Geography of Cryptocurrency Report Index.

Kedjeanalys: kryptoantagande i Östeuropa

En ny rapport kom ut i dagarna, från det specialiserade blockchain- och kryptoforsknings- och analysföretaget Chainalysis, som täcker kryptovalutamarknaden i Östeuropa. Detta är en marknad som representerar 10% av totalen kryptovaluta transaktioner, med $ 630.9 miljarder i värde mottaget i kedjan mellan juli 2021 och juni 2022.

Enligt uppgifter från Chainalysis-rapporten har Östeuropas jämförande roll i världens största kryptoekosystem förblivit förvånansvärt konsekvent de senaste åren, i allmänhet runt 10 %. Andra regioner skulle dock ha sett mer volatilitet.

I rapporten från Chainalysis står det:

"I tidigare forskning har vi tittat mycket på Östeuropas roll i kryptovalutabaserad brottslighet - särskilt Ryssland. Speciellt har vi historiskt sett en överdimensionerad mängd ransomware och kryptobaserad penningtvätt i Östeuropa, där det senare stöds av ett stort ekosystem av riskabla kryptovalutaföretag. Vissa av dessa företag, som OTC-desk Suex, har till och med sanktionerats av det amerikanska finansdepartementet som svar på denna aktivitet under det senaste året. Ändå är riskfylld och olaglig aktivitet fortfarande framträdande när vi tittar på Östeuropas on-chain-aktivitet: Högriskbörser – de med inga eller låga KYC-krav – står för 6.1 % av transaktionsaktiviteten i regionen, jämfört med bara 1.2 % för den näst närmaste regionen.”

Frågan om kriminell och olaglig verksamhet tycks inte ha vuxit nämnvärt, trots utbrottet av konflikten i Ukraina, ett land som alltid har varit mycket aktivt inom kryptovalutasektorn, som enligt Global crypto adoption index rankas på tredje plats bland länder i världen med den högsta användningen av digitala tillgångar (medan Ryssland ligger på nionde plats).

Kedjeanalysanalytiker har intygat att cirka 18 % av all kryptovaluta som tas emot från Östeuropa kommer från adresser som är associerade med riskfyllda eller olagliga aktiviteter, mer än någon annan region.

Kryptovalutor och krig i Ukraina

Men en ganska viktig aspekt som lyfts fram i rapporten är att, återigen med hänsyn till konflikten i Ukraina, har kryptovalutor på grund av sin låga likviditet visat att de inte lämpar sig för att vara ett lämpligt verktyg för att undvika sanktioner som införts av Ryssland, eftersom vissa hade antytt.

Rapporten fortsätter:

"Ryssland såg transaktioner växa och krympa inom ett relativt snävt intervall under de följande månaderna. Ukraina, å andra sidan, såg en stadig ökning av kryptovalutaöverföringar från början av kriget till juni 2022. Det är möjligt att ryska användares kryptovalutaaktivitet påverkades av restriktioner som lagts på dem av många tjänster som svar på invasionen.”

Rörelserna i hryvnian, den ukrainska valutan, i kryptovaluta ökade med hela 121 % i mars, omedelbart efter krigsutbrottet, medan rörelserna i rubel ökade under samma period med 35 %. 

Tatiana Dmytrenko, en högt uppsatt rådgivare till det ukrainska finansministeriet och medlem av World Economic Forums Digital Resources Task Force, intervjuad av Chainalysis Advisors för att kommentera dessa uppgifter, hänvisade till frågan relaterad till de valutakontroller som implementerats av den ukrainska regeringen:

"På grund av införandet av krigslagar i Ukraina införde den ukrainska centralbanken restriktioner för valutatransaktioner, som att köpa dollar eller euro."

Rapporten analyserade, även med stöd av experter på området, vilken roll kryptovalutor spelar för Ryssland efter att de tagits bort från SWIFTs internationella betalningssystem. Enligt vissa experter har vissa ryska företag redan börjat använda kryptovalutor för sina internationella betalningar, och citerar Kina och Iran som de viktigaste ryska partnerna för dessa typer av transaktioner.

Detta skulle också bevisas av det faktum att stablecoins i januari stod för 42 % av transaktionsvolymen främst på ryska tjänster. Den andelen sköt i höjden till 55 % i februari och 67 % i mars efter invasionen.