Nexo skär av alla amerikanska dotterbolag från sin produkt för att tjäna pengar

• Nexo kommer inte längre att erbjuda sin Earn Interest-produkt till amerikanska medborgare och invånare.
• Beslutet var i linje med den senaste uppgörelsen med stora amerikanska tillsynsorgan. 
• Tidigare erbjöd Nexo upp till 36 % per år på sin kryptoinsats.

Nexo, a blockchain-baserade utlåningsplattform, har meddelat att den inte längre kommer att erbjuda sin Earn Interest-produkt till amerikanska kunder, som inkluderar USA och invånare, från den 1 april 2023. 

Företaget gjorde förklaringen via sin officiella hemsida i fredags och noterade att beslutet var i linje med den senaste uppgörelsen med stora amerikanska tillsynsorgan. 

Byråerna inkluderade Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), New York Attorney General, Texas Department of Banking, Washington Consumers Services Division och Alaska Division of Banking and Securities.

Nexo noterade att mellan nu och 1 april kommer kundernas saldon på Nexo att fortsätta att få samma ränta som den på datumet för Nexos landmärkeupplösning i USA. Icke desto mindre måste amerikanska kunder ta ut sina pengar så snart som möjligt.

Konton som felaktigt har flaggats som USA-baserade måste dock uppdatera sina verifieringsdetaljer genom att tillhandahålla ett dokument från en lista över godtagbara, inklusive ett bank- eller kortutdrag, elräkning, skattedeklaration, hyresavtal och försäkringsutdrag.

Noterbart har Nexo varit under FBI:s granskning på grund av ett gap på 4 miljarder dollar av investerarmedel i sin balansräkning, inklusive olaglig utlåning i utbyte mot säkerheter och anklagelser om förskingring av kunders tillgångar och råvaror.

Förra månaden slog åklagare och utredare från National Investigation Service till de bulgariska kontoret i huvudstaden Sofia för påstådd penningtvätt och brott mot internationella sanktioner mot Ryssland. 

Undersökningen av företagets verksamhet kom live efter att utländska tjänster upptäckt misstänkta transaktioner som enligt uppgift syftade till att kringgå sanktioner som EU, Storbritannien och USA infört mot ryska banker, företag och medborgare.

Inlägg Visningar: 10