Kontoren för den oroliga kryptolångivaren Nexo har blivit attackerad av bulgariska tjänstemän för påstådda ekonomiska brott inklusive penningtvätt, skatteflykt och bedrägeri.
Över 300 tjänstemän och tillsynsmyndigheter har varit inblandade i utredningen, och polisen har sökt igenom över 15 adresser relaterade till Nexo.
Lokal nyhetssajt Standart rapporterade att utredningarna är en del av en större internationell operation som tittar på kränkningar av internationella ekonomiska sanktioner mot Ryssland, även om utredningen för närvarande är begränsad till Bulgarien.
En talesperson för Nexo berättade för Blockworks att "de frågar om en bulgarisk enhet i gruppen som inte är kundinriktad utan bara har driftskostnadsrelaterade funktioner - löneadministration, kundsupport, backoffice."
Lägger till, "anklagelserna är absurda - vi är en av de mest stränga enheterna med avseende på KYC/AML. Sedan kriget började i Ukraina har vi hjälpt till att samla in miljoner till offren där och begränsat kunder från Ryssland och sanktionerade regioner.”
Nexo har också offentligt svarat på nyheterna på Twitter och försäkrat att företaget inte varit inblandat i några illegala aktiviteter.
"Vi har tackat nej till en hel del affärer eftersom Nexo aldrig gör kompromisser när det gäller vår mycket stränga anti-penningtvätt och vet din-kund-policyer," företaget Tweeted.
Tillägger, "Tyvärr, med den senaste regulatoriska tillslaget mot krypto, har vissa tillsynsmyndigheter nyligen antagit kicken först, ställ frågor senare. I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det kommer att gå över.”
Priset på Nexos token NEXO sjönk med cirka 6 % men har sedan återhämtat sig. Token har inte deltagit i det bredare kryptomarknadsrallyt de senaste dagarna.
Nexo svarade inte omedelbart på Blockworks begäran om kommentar.
Det här är en utvecklingshistoria och kan komma att uppdateras.
Källa: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe