Nexo betalar 45 miljoner USD i straffavgifter och gör upp med amerikanska myndigheter

US Securities and Exchange Commission (SEC) har utdömt böter på 45 miljoner dollar på Nexo Capital Inc. SEC förklarar orsaken till böterna i en tweet,

Idag anklagade vi Nexo Capital Inc. för att ha misslyckats med att registrera erbjudandet och försäljningen av dess utlåningsprodukt för kryptotillgångar, Earn Interest Product (EIP). För att reglera avgifter gick Nexo med på att betala 22.5 miljoner USD och upphöra med sitt oregistrerade erbjudande och försäljning av EIP till amerikanska investerare.

Böterna på 22.5 miljoner dollar för att sälja EIP till amerikanska investerare. Dessutom kommer böterna på 22 miljoner dollar att gå genom att reglera anspråken från statliga tillsynsmyndigheter. SEC-ordföranden, Gary Gensler, förstärker att kryptoorganisationer måste följa dess policyer. Underlåtenhet att göra det kommer att göra det möjligt för SEC att hålla försummelserna ansvariga. 

Vad är EIP och varför böterna?

Med start i juni 2020 marknadsför och säljer Nexo sin Earn Interest Product (EIP) i USA. Nexo arbetar så att de lånar ut pengar till sina kunder, och räntan blir dess primära inkomstkälla. Nexo använder dessa ränteintäkter för att betala ränta på sina lån ytterligare. Flera delstater i USA hävdade dock att Nexos intjäningstjänst inte är registrerad som ett värdepapper. 

Som ett resultat tog delstaterna Kalifornien, Oklahoma, Vermont, South Carolina, Kentucky och Maryland företaget inför domstol. De krävde en order om att upphöra med företagets EIP-tjänst. 

Smakämnen SEC order säger att Nexo använde sin EIP-tjänst för att finansiera räntebetalningar och injicera den i sina andra verksamheter. Dessutom håller SEC Nexo fel eftersom deras EIP Security inte uppfyller kraven för ett undantag från tillsynsmyndigheten. 

Idag anklagade vi Nexo Capital Inc. för att ha misslyckats med att registrera erbjudandet och försäljningen av dess utlåningsprodukt för kryptotillgångar, Earn Interest Product (EIP). För att reglera avgifter gick Nexo med på att betala 22.5 miljoner USD och upphöra med sitt oregistrerade erbjudande och försäljning av EIP till amerikanska investerare.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Januari 19, 2023

Även om Nexo går med på att betala böterna och stoppa EIP-tjänsten har de inte bekräftat anklagelserna. Som svar på straffen publicerade Nexo också en uppgörelse tweet bekräftar att de går med på en uppgörelse som inte erkänns nej. 

Nexo har nått en slutgiltig lösning med US Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), som består av alla 50 amerikanska stater och tre territorier och New Yorks justitieminister.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Januari 19, 2023

Vidare säger Nexos medgrundare Antoni Trenchev,

Vi är nöjda med denna enhetliga resolution som otvetydigt sätter stopp för alla spekulationer kring Nexos relationer med USA. Vi kan nu fokusera på det vi är bäst på – bygga sömlösa finansiella lösningar för vår världsomspännande publik.

SEC blir mer vaksam och strikt

Om man noterar några av SEC:s tidigare agerande mot kryptoföretag kan man säga att det drar åt snaran. I februari 2022, SEC bötfällde BlockFi med 100 miljoner dollar för dess oregistrerade värdepapperserbjudanden. BlockFi-böterna fungerade som en varning för flera andra kryptoföretag som erbjuder liknande produkter. 

A Hörnstenforskning finner flera förfaranden där SEC håller kryptoföretag ansvariga för sina tjänster, lösningar och handlingar. Över 30 sådana verkställighetsförfaranden kom under Gary Genslers ordförandeskap 2022. I likhet med Nexo-fallet, SEC åtalade också Gemini för sin oregistrerade tjänst i form av försäljning av värdepapper.

Utvald bild från UnSplash, diagram från TradingView.com