Nexo når affär med myndigheter över internetbetalande produkter

kryptovaluta Långivaren Nexo har drabbats av en myriad av utmaningar den senaste tiden, men lyckas slå en av dem. I den senaste utvecklingen har företaget tecknat ett avtal med myndigheter om internetbetalande produkter.

SEC:s verkställande direktör bekräftar affären, Gurbir Grewal sa i ett uttalande:

Vi är inte bekymrade över märkningarna på erbjudanden, utan om deras ekonomiska realitet. Och en del av den verkligheten är att kryptotillgångar inte är undantagna från de federala värdepapperslagarna.

Nexo betalar 45 miljoner dollar till SEC

Bland de många offren för US Securities and Exchanges Commission (SEC) finns Nexo, som står inför rigorösa regleringar som nådde sin topp torsdagen den 19 januari.

Enligt ett nyligen tillkännagivande från kryptolångivaren kommer företaget att lösa fallet med SEC genom att betala böter på 45 miljoner dollar, tillsammans med beslutet att avsluta sin oregistrerade utlåningsprodukt döpt till Earned Interest Product (EIP). Kryptolångivaren kommer att betala 22.5 miljoner dollar till SEC och ytterligare 22.5 miljoner dollar för att lösa anklagelser från statliga tillsynsmyndigheter. Nexo erkände eller förnekade inte myndighetens resultat i förlikningen.

Till att börja med startade utredningen bara för att kryptolångivarens EIP-produkt inte var registrerad hos tillsynsmyndigheterna men Nexo erbjöd den till allmänheten ändå. SEC fann att detta var en bristande efterlevnad och sa:

Att följa våra beprövade offentliga policyer är inte ett val. Där kryptoföretag inte följer efterlevnaden kommer vi att fortsätta att följa fakta och lagen för att hålla dem ansvariga.

Som en konsekvens av att erbjuda en oregistrerad produkt har Nexo låst horn med både SEC och statens värdepapper.

I en rapport från september 2022 leder Kaliforniens avdelning för ekonomiskt skydd och innovation (DFPI) utredningen tillsammans med sju andra statliga värdepapper i Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Vermont och Washington. Faktum är att Kalifornien var först med att utfärda ett meddelande om att upphöra och avstå till kryptolåneföretaget Nexo för sina konton för Earned Interest Product-konton, inga anklagelser om att "Nexo erbjöd räntebärande konton utan att registrera investeringsprodukterna som värdepapper."

Nu när Nexo har misslyckats med att vinna fallet mot Securities and Exchange Commission, har kryptolångivaren gått med på att betala halva straffavgiften till statliga värdepapper, ett drag som kommer att sätta stopp för Earn Interest-produkten.

Beslutet kom efter ett tillkännagivande från Nexos grundare, Kosta Kantchev, som sa:

Vi är övertygade om att ett tydligare regulatoriskt landskap snart kommer att växa fram och företag som Nexo kommer att kunna erbjuda värdeskapande produkter i USA på ett följsamt sätt, och USA kommer att ytterligare befästa sin position som världens innovationsmotor.

Nexo kallade förlikningen för en "slutlig landmärkeslösning" med SEC, North American Securities Administrators Association och flera andra statliga myndigheter. En annan medgrundare, Antoni Trenchev, tillade:

Vi är nöjda med denna enhetliga resolution som otvetydigt sätter stopp för alla spekulationer kring Nexos relationer till USA.

Efter att BlockFi Inc. i februari 2022 gick med på att reglera liknande anspråk med SEC och stater för totalt 100 miljoner dollar, sa Nexo att de skulle sluta ta in amerikanska kunder för sina utlåningsprodukter och stoppa räntebetalningar på nya insättningar från befintliga amerikanska användare.

Men medan kryptolångivaren har nått en uppgörelse med amerikanska myndigheter, är fallet mellan Nexo och myndigheterna på Caymanöarna fortfarande under behandling.

Nexo möter nu Caymanöarna efter USA:s bosättning

I ett tillkännagivande i december 2022 avslöjade Nexo sina planer på att lämna USA och sa att de skulle ägna de närmaste veckorna åt att långsamt fasa ut sina produkter och tjänster. Men även innan kryptolångivaren kunde göra en sömlös utresa från landet, skapade den sig en annan fiende på Caymanöarna.

I en stämningsansökan den 13 januari väckte Nexo ett mål mot Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) efter att byrån avslagit företagets ansökan om licens för virtuella tillgångar. Enligt kryptolångivaren var beslutet orättvist och blev värre när tillsynsmyndigheten misslyckades med att uppfylla sina konstitutionella och lagstadgade skyldigheter.

Följaktligen försöker kryptolåneföretaget Nexo ogiltigförklara CIMA:s beslut och säkra registreringen på Caymanöarna via denna rättegång.

Bulgariska myndigheter undersöker Nexo

I en färsk rapport är kryptolångivaren Nexo tydligen under utredning av myndigheter i Bulgarien misstänkt för penningtvätt, skattebrott, bankverksamhet utan licens och datorbedrägeri.

Krypto långivare @Nexo under utredning av myndigheter i Bulgarien misstänkt för penningtvätt, skattebrott, bankverksamhet utan licens och datorbedrägeri.

Mer än 300 personer ska vara inblandade i operationen.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Januari 15, 2023

Som härleds från en automatiserad översättning av ett uttalande på Facebook torsdagen den 19 januari Bulgariska åklagarmyndigheten genomför en utredning i Sofia för att "neutralisera den kriminella verksamheten" av Nexo, med över 300 personer inblandade i operationen.

Fler nyheter:

FightOut (FGHT) – Nyaste draget för att tjäna-projekt

• CertiK granskad & CoinSniper KYC verifierad
• Presale i ett tidigt skede live nu
• Tjäna gratis krypto och nå träningsmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbetat med Transak, Block Media
• Insatsbelöningar och bonusar