Nexo stämmer Cayman Island Regulator över VASP-avslag

Utlåningsplattformen för kryptovaluta Nexo har lämnat in en stämningsansökan mot tillsynsmyndigheten på Caymanöarna som avslog företagets ansökan om en licens för leverantör av virtuella tillgångar (VASP).

Nexo, en kryptolångivare, har stämt Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) för att ha nekat den registrering som VASP enligt rapporter från Kvarteret och Cointelegraph med hänvisning till en stämningsansökan inlämnad den 12 januari. Långivaren hävdar att tillsynsmyndigheten hade lagt "för mycket vikt" på tillsynsmyndigheternas verkställighetsåtgärder i sitt beslut att avslå Nexos registrering. Nexo har begärt att domstolen ska upphäva CIMA:s beslut eftersom det är "lämpligt" att förse invånare på Caymanöarna med kryptotjänster. CIMA avslog Nexos ansökan den 20 december och sa att företagets affärsmodell inte uppfyllde den erforderliga riskprofilen:

Nexo utgjorde en risk för marknadens förtroende, konsumentskyddet och öarnas rykte som ett finansiellt centrum.

CIMAs oro över Nexo

Nexo är för närvarande under hårkorset av en storskalig utredning i Bulgarien som såg sina kontor plundrades av 300 poliser förra veckan. Bulgariska myndigheter undersöker anklagelser om penningtvätt, datorbedrägerier, skattebrott och olika andra brott. Kryptolångivaren har också fått flera order om att upphöra och avstå från olika amerikanska tillsynsmyndigheter, men hävdar i sin stämningsansökan att detta inte betyder att långivaren agerade felaktigt:

[Nexo] hade flitigt samarbetat med alla amerikanska stater och federala regulatoriska förfrågningar och har varit proaktiv i att upprätthålla dialogen med respektive tillsynsmyndigheter […] Det har förekommit vissa regulatoriska oklarheter med avseende på lagar och förordningar som är tillämpliga på digitala tillgångar i USA. Faktumet med att bestämmelserna efterlevs innebär inte något olämpligt beteende.

I december tillkännagav Nexo att de planerade att gradvis upphöra med sin verksamhet i USA "under de kommande månaderna", med hänvisning till bristande klarhet i regelverket.

Enligt stämningsansökan hävdade CIMA att Nexos styrelseledamöter och aktieägare underlåtit att avslöja potentiella tillsynsfrågor i USA och förfaranden i engelska domstolar. Nexos juridiska ombud hävdar att CIMA:s beslut var orättvist i förfarandet. Dessutom hävdar den att tillsynsmyndigheten brutit mot sina konstitutionella och lagstadgade skyldigheter genom att inte ge Nexo en detaljerad anledning till avslaget på VASP-licensen. Nexo säger dock att man hade tagit itu med CIMA:s farhågor under ansökningsprocessen.

I sin ansökan avfärdade Nexo CIMA:s oro över rättstvister i Storbritannien och sa att det bara är en talan som väckts av kryptobörsen BitMEX mot Nexo och en av dess tidigare anställda angående ägandet av ett BitMEX-konto.

I sin sökta lättnad vill Nexo inte bara att CIMA-beslutet ska upphävas utan vill vidare att domstolen ska fastställa att Nexo är behörig att registreras för att erbjuda kryptotjänster. Den vill slutligen att CIMA ska beordras att ge den en VASP-registrering.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.