Nexo stämmer Cayman Islands finansiella tillsynsmyndighet för VASP-licens

Samma vecka som bulgariska myndigheter gjorde en razzia mot Nexos kontor och åtalade fyra personer för anklagelser relaterade till penningtvätt, väckte kryptolångivaren talan på Caymanöarna.

I ett dokument daterat den 12 januari lämnade Nexo in en stämningsansökan mot Cayman Islands Monetary Authority, eller CIMA, för att ha nekat dess registrering som VASP (Virtual Asset Service Provider) i önationen. Kryptolångivaren bad domstolen att upphäva finanstillsynsmyndighetens beslut eftersom det var "lämpligt" att tillhandahålla kryptotjänster till Caymanöarnas invånare.

Enligt domstolshandlingar ansökte Nexo till CIMA i januari 2021 och lämnade ytterligare information på begäran av tillsynsmyndigheten. Den monetära myndigheten bad dock om ett förtydligande av ansökan i oktober förra året, med hänvisning till "vissa juridiska och regulatoriska frågor som noterats i nyhetsmedia" som Nexo inte hade avslöjat. Den avslog ansökan i december.

"Myndigheten bröt mot sin konstitutionella och lagstadgade skyldighet att tillhandahålla begripliga, tillfredsställande och tillräckligt detaljerade skäl för sitt avslagsbeslut," påstod Nexo.

Relaterat: Nexo-utredningen är inte politisk, säger bulgariska åklagare

Nexo hävdade att CIMA hade lagt "för mycket vikt" på tillsynsmyndigheter som utövade verkställighetsåtgärder mot kryptolångivaren, med hänvisning till incidenter i Storbritanniens domstolar. Tillsynsmyndigheter på statlig nivå i USA också lämnat in order om upphörande mot Nexo 2022, men Nexo säger i sin stämningsansökan att detta inte betyder att den agerade felaktigt:

"[Nexo] hade flitigt samarbetat med alla amerikanska stater och federala regleringsförfrågningar och har varit proaktiv i att upprätthålla dialogen med respektive tillsynsmyndigheter […] Det har förekommit vissa oklarheter i regelverket med avseende på lagar och förordningar som är tillämpliga på digitala tillgångar i USA, t.ex. att det faktum att regleringen i sig tillämpas inte innebär något olämpligt beteende."

Låneföretaget meddelade i december att det planerade att successivt upphöra med verksamheten i USA "under de kommande månaderna", med hänvisning till bristande regleringstydlighet.