Den 2 november utlöste Coindesk kryptohistoriens största kollaps hittills efter att de släppte de privata finansiella dokumenten från AlamedaResearch, ett VC- och handelsföretag som ägs av FTX-grundaren Sam Bankman Fried och nära knuten till börsen.
Under den efterföljande veckan strömmade 140M FTT till Binance, och token föll från $26 till under $2. Detta utlöste en körning på FTX, ett förmodat "hack" som dränerade 473 miljoner dollar från reserverna och konkursförklaringen av världens näst största handelsplattform.
Sammanfattning av händelser
- 2 november: Coindesk släpper Alamedas privatekonomiska dokument.
- 6 november: Binance-grundaren CZ skriver att Binance kommer att sälja alla FTT-mynt på sin bok under de kommande månaderna. Alamedas VD Caroline Ellison erbjuder att köpa alla Binances FTT-innehav för $22.
- 6 november: FTT upplever sin första kraftiga nedgång (10 % ned) och går tillbaka till $24 efter Ellisons erbjudande.
- 8 november: FTX International avbryter uttag.
- 8 november: FTT sjunker till $5
- 8 november: Binance meddelar att det kan vara intresserad av att förvärva FTX.
- 11 november: Förvärvet upphört.
- 11 november: FTX ansöker om konkurs och användarnas medel försvinner.
Hur FTX-kollapsen påverkar hela kryptomarknaden
Kollapsen av FTX satte återigen marknaden i ett tillstånd av extrem rädsla, där BTC föll ner till årets lägsta nivå på $16,000 XNUMX.
Vid första anblicken verkar det som att Binance kom ut som vinnaren i den här situationen, med otaliga memes som skämtsamt visar CZ som den geniala hjärnan bakom hans toppkonkurrents fall. Medan BNB hoppade till $368 under en kort period den 8 november, sjönk den snabbt tillbaka till en nästan 3-månaders lägsta nivå på $264. Situationen har fått hela branschen att framstå som extremt pålitlig och centraliserade börser kommer att drabbas.
Vad on-chain data kunde ha berättat för oss
Innan kollapsen av FTX blev nära förestående fanns det allvarliga signaler på kedjan som indikerade problem framför oss.
Den 5 november överfördes 75M FTT från FTX, vilket tyder på en försäljning efter denna incident. Vi såg också två stora dumpningar på FTT den 8 och 13 november, med cirka 110 miljoner respektive 211 miljoner.
Mer än 140 miljoner FTT-tokens överfördes till Binance från 2 november till 8 november. Hoppet i transaktionsvolym började den 5:e och 6:e, med cirka 45 miljoner respektive 42 miljoner.
Mer än $1.4 miljarder har tappats från FTX:s Ethereum-saldo.
FTX:s stora tokens saldo sjönk avsevärt.
Enligt 0xScope kommer de flesta medel till FTX från andra börser, speciellt Binance.
Eftersom ingen återförsäljare skulle sätta in sina pengar just nu bör detta vara FTX:s eget kapital, och vi har inte hittat någon kall plånboksöverföring inom två dagar.
Så denna signal leder starkt till en möjlighet att FTX flyttar användarens insatta pengar till andra börser för andra ändamål (Market Making av Alameda) och aldrig har en kall plånbok för nödsituationer.
7 nov.
8 nov.
En långsiktig blandning av tillgångar och konton för både SBF-individer och Alameda spåras också av 0xScopes enhetsgraf.
Som visas i grafen delar SBF:s adress tre Binance/FTX-depositionsadresser med minst 7 andra taggade Alameda Research-adresser.
Denna process kan gälla vilken adress som helst; Användningsfallet kan vara att hitta en koppling mellan en uppsättning utvalda adresser och att identifiera adressgrupper, även ibland kan du använda det här verktyget för att hitta de adresser du redan har glömt.
Detta tyder på att det inom Alameda inte är någon skillnad mellan SBF och företaget. SBF kontrollerar Alamedas medel och konto för att göra vad han vill.
Genom att övervaka data i kedjan är det möjligt att upptäcka tidiga varningsskyltar och hålla dina pengar säkra, oavsett vilken CEX eller DEX du använder. När det gäller FTX, pekade flera nyckelindikatorer på ett förlorat förtroende för plattformen och att insiders försökte få ut pengar.
Använd on-chain-data för att spåra och hålla dina tillgångar säkra
FTX har investerat i mer än 57 projekt i 187 investeringar. Du kan kontrollera de specifika projekten i instrumentpanelen nedan.
Några viktiga indikatorer för att övervaka dina tokens inkluderar:
Övervaka pengar från andra CEX-plånboksadresser
I en tweet 9 nov, CZ sa att alla handelsplattformar för kryptovaluta borde göra Merkle Tree reservprovning. Banker arbetar på fraktionerade reserver. Binance kommer snart att börja göra bevis på reserver, med full transparens. Flera börser har sedan dess publicerat adresserna till sina motsvarande reservplånböcker.
Footprint har byggt en del instrumentpaneler enligt de annonserade plånboksadresserna av FTX och Binance. Du kan också kontrollera reverserna på adresserna som meddelats av olika börser.
Användare kan också ange utvalda adresser för att övervaka följande ändringar i plånboken:
- Tokensaldofördelning
- 24H nettoflöde
- Plånbok dagligt nettoflöde och dagligt saldo
Och med det kommande SQL API som stöds av Footprint kan alla anpassa sina egna plånboksspårare på sina webbplatser.
Kluster av adresser under samma enhet för att spåra relaterade transaktioner är också tillgängliga på 0xScopes Watchers. 0xScope taggade flera adresser som innehåller KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc, för att koppla dem till klustringsenheter för att visa hela bilden hur pengar flödar genom olika intressenter. Användare kan också gå in i anpassade instrumentpaneler för att övervaka och analysera de ovanliga fluktuationerna på marknaden och ställa in en påminnelse eller varning.
Detta stycke är bidragit av Footprint Analytics & 0xScope community i november 2022 av Sabrina
Datakälla: Footprint Analytics Dashboards
The Footprint Community är en plats där data- och kryptoentusiaster över hela världen hjälper varandra att förstå och få insikter om Web3, metaversen, DeFi, GameFi eller något annat område av blockchains spirande värld. Här hittar du aktiva, olika röster som stöttar varandra och driver samhället framåt.
0xScope är det första Web3 Knowledge Graph Protocol. Det löser problemet med att Web3-data analyserar adresser istället för riktiga användare genom att etablera en ny identitetsstandard —— den nya Scope Entity från datalagret. Och den förenar standarderna för olika typer av Web2-data och Web3-data genom att använda dess kunskapsgraferingsförmåga, vilket avsevärt minskar svårigheten med datainsamling och förbättrar datapenetreringsförmågan.
Källa: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/