Över 500 XNUMX användare är involverade i falska KYC-tjänster: undersökning

Web 3.0-gemenskapen luras av oärliga projektutvecklingsteam som använder KYC-aktörer. Över 500,000 8 individer har enligt uppgift köpt eller sålt med falska KYC-tjänster, enligt en undersökning av Certik. En KYC-skådespelare kan kosta så lite som $XNUMX, särskilt i Sydostasien.

KYC-skådespelare har blivit oseriösa

Den grundläggande KYC-verifieringen kanske bara gäller laglydiga, vanliga investerare, men den är otillräcklig för att avskräcka professionella kriminella grupper från att bedrägera och tvätta pengar.

Certik, en certifierad plattform som undersöker och övervakar blockchain-teknologier och DeFi-initiativ för säkerhet, genomförde en undersökning som avslöjade hur vissa kryptoinvesterare har använt "KYC-aktörer." 

Enligt Certik rapport, brottslingar har utvecklat många strategiers för att klara normala inspektioner. Tillkomsten av professionella "KYC-aktörer" visar ytterligare hur enkelt det är att undvika ansvarsskyldighet.

Dessa KYC-aktörer är oberoende entreprenörer som utför KYC-validering för oärliga projektägare. Detta gör det möjligt för projekt att vinna över samhällets förtroende före insiderhot eller exitplaner.

I en unik situation identifierade och verifierade CertiK-utredarna en KYC-aktör. Därefter avslöjade ämnet fritt mycket information om KYC-aktörens arbetssätt och bransch.

En av skådespelarna säger ifrån

Den intervjuade skådespelaren hävdade att det är enkelt och billigt att anställa någon för att begå KYC-bedrägeri. Skådespelaren visade hur han upprepade gånger förfalskade KYC-identitetsverifieringen under tre år och hur enkelt det är att komma runt rutinmässig KYC-verifiering.

Dessutom visade han upp transaktionsbeviset på hans KYC-efterlevnad och länken till den svarta marknaden där han kunde hitta olagliga köpare.

Livet för den här hemliga skådespelaren är dock inte lika glamoröst som en Hollywood-kändis. Intervjupersonens intäkter är endast $20 till $30 för varje transaktion. Han hävdar att de flesta KYC-aktörer är från utvecklingsländer, där lönen för varje jobb är minimal.

En djupare granskning

Certik-analytiker tittade närmare på KYC:s svarta marknad för att förstå problemet bättre. Innan transaktionen bekräftas, vilket ofta görs med hjälp av en depositionstjänst, träffas köpare och säljare vanligtvis på dessa marknader utan disk och kommer överens om ett pris baserat på deras unika transaktionskrav.

Om prestationskriterierna är enkla, som att öppna ett konto hos en bank eller börs i ett tredjevärldsland utan att gå igenom minsta KYC-verifieringsprocessen, kan kostnaden för en KYC-aktör vara så låg som $8.

Forskningen avslöjade att denna svarta marknad utan disk är utbredd över hela världen, särskilt i Sydostasien, där gruppens medlemsantal sträcker sig från 40 miljoner till 300 tusen.

Följ oss på Google Nyheter