Filippinernas värdepapperstillsynsmyndighet varnar allmänheten mot Binance efter 12-sidigt klagomål

Globalt utbyte Binance är återigen under regulatorns radar, med Filippinernas Securities and Exchange Commission (SEC) som varnar medborgare för investeringar med börsen.

Byråns direktör Oliver O. Leonardo sa i brevet, "Baserat på vår första bedömning är Binance inte ett registrerat företag eller partnerskap."

Det erkänns vidare att endast registrerade organisationer är berättigade att ansöka om och få de nödvändiga licenserna för att begära investeringar. Brevet är ett svar på ett tolvsidigt klagomål inlämnat förra veckan av Infrawatch PH, en filippinsk tankesmedja, som uppmanade SEC att vidta åtgärder mot Binance för bristande efterlevnad.

Utbyten krävs för att följa RTC-reglerna i Filippinerna

Infrawatch PH hade tidigare skickat ett brev till Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), landets centralbank, för att Binance är förbjuden och avstängd från att göra affärer i landet på grund av verksamhet utan nödvändig tillstånd.

"Riktlinjerna för virtuella valutaväxlingar" under 2017 års cirkulär nr 944, var tidigare frigörs av BSP som upprepade att riskkapitalbolag inte har status som lagligt betalningsmedel och varken utfärdas eller garanteras av någon regering. Men det angav också, "För att vara kvalificerad att delta i VC-utbytesaktiviteter måste ett registreringsbevis ("COR") för att fungera som ett RTC [Remittance and Transfer Company] erhållas från BSP."

Och de grundläggande kraven för en RTC inkluderar bland annat registrering, minimikapitalkrav, interna kontroller, regulatoriska rapporter och efterlevnad av lagen mot penningtvätt.

Samtidigt har SEC bett "Binances offer" att lämna in ett attesterat klagomål till avdelningen samtidigt som de varnar allmänheten att inte investera med plattformen.

Binance hävdar att de spenderar 1 miljard dollar på efterlevnadsinsatser

Som sagt, Changpeng Zhao, grundare och VD för Binance, som försöker driva global expansion utan dras upp av tillsynsmyndigheter, hävdade nyligen att plattformen spenderade mer än 1 miljard dollar på efterlevnadsinsatser samtidigt som den nekade att förlora intäkter på grund av strängare vet-din-kund-normer (KYC).

Uttalandet kommer när Binance förbereder sig lansera 'Binance Account Bound (BAB), den första Soulbound Token (SBT) byggd på BNB Smart Chain. Plattformen förklarade att token effektivt kommer att validera användarens verifierade status på Binance efter slutförandet av KYC och kommer att kunna användas av tredje parts protokoll.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till digs och berätta för oss!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.