Åklagare söker arresteringsorder för Terraform Labs medgrundare

Sydkoreanska åklagare försöker arrestera Daniel Shin, Terraform Labs medgrundare, för bedrägeri och marknadsmanipulation.

Daniel Shin efterlyst för bedrägeri

Enligt ett pressmeddelande från Yonhap idag, onsdagen den 30 november 2022, har sydkoreanska åklagare meddelat sina avsikter att begära en arresteringsorder för Terraform Labs medgrundare Daniel Shin för påstådda bedrägerier och marknadsmanipulation, vilket utökar deras utredning om kollapsen av kryptovalutorna Terra USD och Luna utgivna av företaget. 

Enligt rapporten, Shin eftersöks misstänkt för att ha erhållit illa vunna vinster totalt 140 miljarder won (106 miljoner dollar) genom att handla Luna innan dess kollaps, enligt Seouls södra åklagarmyndighet, som specialiserat sig på att undersöka finansiella och värdepappersbrott. Enligt rapporten är Shin också misstänkt för att ha gett Terraform tillgång till kunddata från ett fintechföretag som han skapat, vilket bryter mot lagen om elektroniska finansiella transaktioner.

Shin lämnade Terraform Labs i mars 2020 för att fokusera på Fintech-företaget Chai. Han har också förnekat att sälja LUNA på toppen i tidigare rapporter, och Chai säger att den lagrar all kunddata enligt lokala integritetslagar. Myndigheterna slog till mot Chais kontor i mitten av november.

Sydkoreanska medier rapporterade att han förnekade anklagelserna genom att säga att han lämnade företaget två år innan kryptovalutorna kollapsade. Åklagare sökte också arresteringar för sju andra personer; tre tidiga investerare i mynten och fyra utvecklare — på liknande avgifter. 

Gör Kwon också på efterlysningslistan

Åklagare försöker hitta Gör Kwon, en annan medgrundare av Terraform, vid tidpunkten för tillkännagivandet. Som svar på en begäran från sydkoreansk polis publicerade den internationella brottsbekämpande organisationen Interpol en "röd varning" för Kwon i september. En röd notis kräver att brottsbekämpande tjänstemän ska hitta och tillfälligt kvarhålla en specifik person var som helst i världen, i väntan på utlämning eller andra rättsliga förfaranden.

Efter kollapsen av Luna och TerraUSD klagade investerare på Kwon och sydkoreanska myndigheter inledde en förfrågan.

Kwon har förnekat brott och sa i en tidigare tweet: "Vi håller på att försvara oss i flera jurisdiktioner. Vi har hållit oss till en extremt hög integritetsnivå och ser fram emot att klargöra sanningen under de kommande månaderna.”

Kwon och Shin är sydkoreaner som gick på amerikanska universitet innan de etablerade Terraform Labs i Singapore 2018. Medan Shin studerade ekonomi vid Wharton School vid University of Pennsylvania, studerade Kwon datorteknik vid Stanford University.