Åklagare beslagtog knappt 50 miljoner dollar som tillhörde FTX grundare Sam Bankman-Fried (SBF) som hölls i Farmington State Bank den 4 januari, enligt en rapport från Yahoo Finance (YF) den 24 januari.
Det totala beloppet som beslagtogs var bara 500 dollar mindre än 50 miljoner dollar, enligt YF rapport. Banken specialiserade sig på jordbrukslån till lantbrukare och hade endast tre anställda när SBF satte in detta belopp. Det erbjöd inte heller onlinebanktjänster eller kreditkort och hade ett nettovärde på 5.7 miljoner dollar.
Alameda investerar i Farmington
SBF:s riskkapital AlamedaResearch investerade 11.5 miljoner dollar i banken i mars 2022, enligt en New York Times (NYT) rapport publicerad i november 2022,
Farmington har stadigt samlat in cirka 10 miljoner dollar i insättningar under ett decennium - till tredje kvartalet 2022 ökade detta belopp till 84 miljoner dollar, enligt NYT-rapporten. Av denna ökning kom 71 miljoner dollar från nya konton.
Banken bytte även namn till Moonstone Bank och började erbjuda onlinebanktjänster efter FTX:s investering, enligt NYT-rapporten.
Den tidigare chefen för Independent Community Bankers of America, Camden Fine, ska ha delat sina tankar om investeringen, enligt NYT-rapporten. Han sa:
"Det faktum att en offshore-hedgefond som i grunden var ett kryptoföretag köpte en andel i en liten bank för multiplar av dess angivna bokförda värde borde ha höjt massiva röda flaggor för FDIC, statliga tillsynsmyndigheter och Federal Reserve. Det är bara häpnadsväckande att allt detta blev godkänt.”
Källa: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/