Offer för BitConnect-bedrägeri, en av de största kryptovalutabedrägerierna någonsin, kommer att återvinna en del av sina förluster enligt ett domstolsbeslut.
Justitiedepartementet sade på torsdagen att en federal distriktsdomstol i San Diego har beordrat återlämnande av 17 miljoner dollar till 800 offer från över 40 länder, mer än ett år efter att börsens främsta promotor erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägeri.
Federala åklagare laddad BitConnect, grundaren Satish Kumbhani och dess topppromotor Glenn Arcao i september 2021 för att lura amatörinvesterare på 2 miljarder dollar genom ett oregistrerat värdepapperserbjudande.
Securities and Exchange Commission påstod att BitConnect fick investerare att tro att de skulle kunna generera orimliga avkastningar genom sin egenutvecklade "volatilitetsprogramvaruhandelsbot".
Istället använde BitConnect och dess grundare investerarmedel för sin personliga nytta och skickade dem till digitala plånböcker under grundarnas egen kontroll.
Arcaro var förra året dömd till lite över 3 års fängelse för att ha marknadsfört BitConnects låneprogram som en lukrativ investering. Arcaro, tillsammans med sina medarbetare, såg till att 15 % av medlen som gick in i BitConnect riktades till en slushfond som användes till förmån för ägaren och promotorerna, sa amerikanska advokater.
Åklagare sa vidare att Arcaro drev ett "läroboks-Ponzi-program" genom att använda pengar från nya investerare för att betala dem som gick med tidigare. Han ska ha skapat en webbplats som heter Future Money för att locka investerare till börsens utlåningsprogram.
Planen ska ha fångat över 4,000 95 offer från XNUMX länder.
I november 2021 beviljades justitiedepartementet en begäran om att sälja ca $ 56 miljoner i bedrägeriintäkter knutna till BitConnect. Regeringen sa att den försökte göra investerare hela genom att sälja kryptotillgångarna och sedan hålla intäkterna i amerikanska dollar för att ge ersättning.
DOJ nämnde inte när det sålde medlen det beslagtog, men uppenbarligen var det inte före kryptokraschen 2022 som började i maj, eftersom utdelningen på 17 miljoner dollar återspeglar betydande förändringar i priser på kryptotillgångar.
Ändå är det värt att notera att de 17 miljonerna bara är 0.7 % av de totala 2.4 miljarderna USD BitConnect bedrägeri.
BitConnects grundare Satish Kumbhani var indicted förra året för att ha orkestrerat det "globala Ponzi-schemat". Men åklagare har sagt att han fortfarande är på fri fot, och det är troligt att han lämnade sitt hemland Indien till en ännu okänd plats.
Källa: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m