Tech

FATF rapporterar "begränsade framsteg" och uppmanar länder att införa lagstiftning för reseregler

07/01/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Financial Action Task Force (FATF) rapporterade att 11 av 98 svarande jurisdiktioner har börjat tillämpa sina standarder för att bekämpa finansieringen av terrorism, eller CFT, och Anti-Money Laundering, eller AML.

I en uppdatering som släpptes på torsdagen om "Implementering av FATF-standarderna för virtuella tillgångar och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar", FATF rapporterade den "stora majoriteten" av jurisdiktioner som bedömts av organisationens globala nätverk sedan juni 2021 "kräver fortfarande stora eller måttliga förbättringar" i AML/CFT-efterlevnad i enlighet med reseregeln. Enligt FATF har länder som går mot att implementera dessa krav gjort "begränsade framsteg" under det senaste året, med 29 av 98 svarande jurisdiktioner som rapporterade antagande av lagstiftning relaterad till reseregeln, och 11 började verkställa.

Bild

"Medan omkring en fjärdedel av de svarande jurisdiktionerna nu håller på att anta den relevanta lagstiftningen, har ungefär en tredjedel (36 av 98) ännu inte börjat införa reseregeln", sa FATF. "Denna lucka gör VAs och VASPs sårbara för missbruk och visar det akuta behovet av jurisdiktioner för att påskynda implementering och verkställighet."

Organisationen tillade att företag inom den privata sektorn hade gjort framsteg med att introducera lösningar för att stödja efterlevnaden av reseregeln och "att ta tidiga steg för att säkerställa interoperabilitet med andra lösningar." FATF antydde dock nödvändigheten av att implementera dessa lösningar snabbt, med tanke på det "betydliga hotet från ransomware-aktörer som missbrukar VAs för att underlätta betalningar" och kanalisera olagliga medel genom Virtual Asset Service Providers, även kända som VASPs.

"Länder som inte har infört lagstiftning om reseregler bör göra det så snart som möjligt, och FATF:s jurisdiktioner bör föregå med gott exempel genom att främja implementering och genom att dela erfarenheter och god praxis […] Ett snabbt genomförande av jurisdiktionerna kommer att stimulera framsteg ytterligare."

Relaterat: Panamas president skjuter ner kryptoräkningen med hänvisning till FATF:s riktlinjer

Bland annan utveckling sedan 2021 inkluderade en ökning av tillväxt av decentraliserad finansiering, eller DeFi, och icke-fungibla projekt, som FATF stämplade som ett "utmanande område för implementering" av reseregeln. Organisationen citerade en Kedjeanalysrapport släpptes i februari som "föreslår att hot från kriminellt missbruk fortsätter" med olagliga transaktioner i DeFi, och nådde liknande slutsatser för NFT:er som potentiellt används för "penningtvätt och tvätthandel."

Enligt FATF:s riktlinjer måste VASP:er som verkar inom vissa jurisdiktioner vara licensierade eller registrerade. Organisationen rapporterade i en apriluppdatering att ungefär hälften av de bedömda jurisdiktionerna i 120 länder hade "tillräckliga lagar och regulatoriska strukturer på plats" för att bedöma risker och verifiera verkliga ägare till företag, och uppmanade dem att prioritera att identifiera och rapportera information om kryptovalutatransaktioner.