Sam Bankman Fried nekades borgen- The Cryptonomist

Följer hans högprofilerade arrestera igår, FTX-grundare Sam Bankman Fried nekades borgen. Den tidigare vd:n för det nu konkurserade kryptobörsföretaget kommer även fortsättningsvis att hållas i förvar av landet.

Domaren som leder målet, Joyann Ferguson-Pratt, beordrade en utlämningsförhandling den 8 februari. Den planerade förhandlingen följde på beslutet att neka Bankman-Fried borgen.

Vid tidpunkten för utfrågningen som hölls i går begärde SBFs advokater av domare Ferguson-Pratt att den tidigare FTX-VD:n skulle släppas under en borgen på $250.00. Som ett juridiskt skäl som advokaterna angett finns Bankman-Frieds behov av regelbunden medicinering, så hans frigivning begärdes.  

Bahamiska åklagare motsatte sig begäran och sa att den bröt mot ett fördrag med USA. Advokater noterade att fördraget krävde att de tilltalade skulle hållas i förvar medan utlämningsförhandlingar pågick.

Tidigare vd för FTX, Sam Bankman Fried, vill kämpa mot utlämning

Därefter rapporterade Sam Bankman Fried till domaren att han var villig att kämpa mot utlämning som sin rättighet. Den 30-årige före detta miljardären, som har fallit ur nåden och nu är åtalad för olika förseelser, hoppas innerligt att få stanna kvar på Bahamas, även om det verkar nästan omöjligt för tillfället.

Måndagens gripande överraskade många; båda Bankman-Frieds brott och information som erhållits av amerikanska åklagare lyftes fram. Gripandet utlöstes av åtal mot amerikanska åklagare, där de oförseglade dokumenten avslöjade åtta anklagelser mot Bankman-Fried.

Anklagelserna mot FTX-grundaren är varierande, med amerikanska åklagare som anklagar SBF för att fatta beslut på miljontals dollar i illegala politiska donationer. De amerikanska åklagarnas idé är att Sam Bankman Fried skapade ett system från 2019 för att lura kunder till FTX, hans utbytesföretag, genom att skydda sig själv genom de illegala donationerna han gjorde. Men anklagelserna fortsätter att öka och situationen för SBF är inte alls bra.

CFTC och SEC vs Sam Bankman Fried

Enligt ett uttalande släppt den 13 december 2022, US Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat FTX medgrundare Sam Bankman-Fried (SBF) för att lura investerare. 

SEC:s ordförande Gary Gensler förklarade att den amerikanska finansregulatorn hävdar att SBF byggde ett korthus på en grund av bedrägeri. Efter SEC:s ledning har även US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnat in en stämningsansökan mot Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. och Alameda Research. 

Anklagelsen påstår missbruk av FTX-klientmedel som tillägnats av Alameda Research för eget bruk.

I pressmeddelandet från SEC förklarade ordförande Gary Gensler att den amerikanska tillsynsmyndigheten anser att SBF är ansvarig för investerarbedrägeriet:

"Vi hävdar att Sam Bankman-Fried byggde ett korthus på en grund av bedrägeri och berättade för investerare att det var en av de säkraste byggnaderna inom krypto. Det påstådda bedrägeri som Mr. Bankman-Fried begått är en skarp påminnelse om att kryptoplattformar måste följa våra lagar. Efterlevnad skyddar både de som investerar och de som investerar i kryptoplattformar med beprövade skyddsåtgärder, som att korrekt skydda klientmedel och separera motstridiga branscher. Det belyser också handelsplattformens beteende för både investerare genom avslöjande och tillsynsmyndigheter genom granskningsmyndigheter. För de plattformar som inte följer våra värdepapperslagar är SEC:s Enforcement Division redo att agera.”

SEC och CFTC, som båda har åtalat FTX och dess grundare, tror att bedrägeriet började från dag ett av FTX:s skapande. Sam Bankman Frieds syfte var att genomföra en bluff mot sina kunder redan från början av sin satsning på utbytesplattformen. 

Bahamas regering bad Sam Bankman Fried att prägla FTX-polletter åt dem

Konkursfallet för utbytesföretaget FTX fortsätter: Kapital 11-konkursfallet hävdar också att Bahamas regering, i synnerhet dess tjänstemän, bad Sam Bankman Fried att prägla kryptotokens åt dem.

Av detta kan man dra slutsatsen att den bahamanska regeringen fått en särskild behandling av den nu häktade FTX-medgrundaren.

Således anklagade advokaterna också Bahamas regering för att ha bett SBF att prägla nya digitala tokens värda miljontals dollar. Polletterna ska ha getts till bahamiska tjänstemän, sa FTX:s juridiska team. 

Den nya VD:n för FTX John J. Ray III och hans team märkte att nya tokens utfärdades och misstänkte att SBF och FTX medgrundare Gary Wang var de chefer som arbetade på order från Bahamas tjänstemän. Nyheten följer den märkliga relationen FTX-tjänstemän som börschefen Ryan Salame hade med vertikala jordbruksföretag.

Efter anklagelserna utfärdade Bahamas Securities Commission ett uttalande och förnekade helhjärtat de anklagelser som FTX:s vd John Ray publicerade i domstolsdokument. Bahamas tillsynsmyndighet sa att anklagelserna är avsedda att skapa ett felaktigt intryck av kommunikationen mellan Bankman-Fried och kommissionen.