Sam Bankman-Frieds riskinvesteringar på 200 miljoner dollar med användarmedel har fått SEC:s granskning

Enligt rapporter, av miljarder dollar i klientinsättningar som plötsligt försvann från FTX, användes cirka tvåhundra miljoner dollar av Sam Bankman-Fried "SBF" för att stödja investeringar i två företag som har uppmärksammats av Securities and Exchange Commission.

I mars investerade kryptovalutaverksamheten 100 miljoner dollar i Dave, en fintech-startup som hade blivit börsnoterad två månader tidigare via ett förvärvsföretag för särskilda ändamål. 

Den andra transaktionen var en investeringsrunda för Mysten Labs, en Web3-startup, till ett belopp av 100 miljoner dollar som ägde rum i september.

Båda investeringarna gjordes genom FTX Ventures division av kryptovalutaföretaget. Företagen gjorde då uttalanden som indikerade att de kommer att samarbeta med varandra för att bredda ekosystemet av digitala tillgångar.

Enligt Jason Wilk, VD för Dave, är investeringen som gjorts av FTX redan planerad att återbetalas, tillsammans med ränta, till år 2026. Investeringen gjordes i form av en konvertibel sedel, som är ett slags kontantlån med en kortfristig duration som FTX har möjlighet att konvertera till aktier vid ett senare tillfälle.

Investeringen som Bankman-Fried gjorde i Mysten Labs var i form av ett aktieköp. På grund av det faktum att Mysten är ett privatägt företag, tillhandahåller inte USA:s konkurskod ett förfarande som är tydligt fastställt för att återvinna sådana pengar. Verksamheten har dessutom inte lämnat någon kommentar om FTX eller investeringen.

Kommer SEC att få tillbaka pengarna och betala tillbaka användarna?

Både Mysten och Dave har varit inblandade i alla missförhållanden som sägs ha inträffat inom SBF-företaget. Det verkar dock som om dessa investeringar representerar de första fallen av kundmedel som används av FTX och dess brottsling av en grundare för riskfinansiering.

SEC har ökat sannolikheten för att de två investeringarna på totalt hundra miljoner dollar skulle bli föremål för en clawback efter att specifikt kopplat dessa investeringar till konsumentfonder. 

I händelse av att förvaltarna av FTX konkurs kan visa att kundpengar använts för att finansiera SBF:s investeringar, kommer de att kunna söka återvinning av kundernas kontanter som ett led i sin strävan att återfå kundtillgångar.