SBF ska ha använt FTX-pengar för att investera 400 miljoner dollar i ett obskyrt VC-företag

Myndigheter i USA kan ha upptäckt ännu en möjlig komponent i Sam Bankman-Frieds kryptovaluta-imperium.

Amerikanska federala åklagare har hävdat att Bankman-Fried har använt pengar från FTX-börsen för att investera i riskkapitalföretaget Modulo Capital, enligt till New York Times.

Som tidigare rapporterats har SBF:s hedgefond och FTX:s systerbolag, Alameda Research, investerat totalt 400 miljoner dollar i Modulo 2022, vilket blev en av de mest betydande investeringarna av SBF. Finansieringen har dragit särskild uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter på grund av att Modulo – ett relativt okänt företag – skaffat betydande kapital under utmanande tider för kryptomarknaden.

Enligt de senaste fynden av SBF:s utredare gjordes Modulo-investeringen sannolikt med hjälp av kriminella intäkter eller förskingrade pengar som FTX-kunder hade deponerat på börsen.

Åklagarna sa att Modulo hade blivit en viktig del av utredningen. FTX-advokater uppges nu titta på Modulos tillgångar när de kämpar för att få tillbaka miljarder dollar från att betala tillbaka sina kunder, investerare och andra fordringsägare. Hittills är det oklart var SBF:s investering på 400 miljoner dollar befinner sig.

Modulo Capital grundades i mars 2022 av tre tidigare chefer på Jane Street, ett New York-baserat företag som en gång anställde Bankman-Fried och Alamedas vd Caroline Ellison. En av grundarna, Duncan Rheingans-Yoo, var enligt uppgift bara två år borta från college. En annan medgrundare av Modulo, Xiaoyun Zhang, känd som Lily, var en före detta Wall Street-handlare med vissa band med SBF. Modulo är också känt för att driva sin verksamhet från samma Bahamiska lägenhetsgemenskap där SBF bodde.

Relaterat: Breaking: BlockFi ocensurerad ekonomi visar enligt uppgift $1.2 miljarder FTX-exponering

Nyheten kommer mitt i den amerikanska kommissionären för Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, som ifrågasätter due diligence-arbetet som utförts av VC:er och penningförvaltare som finansierat FTX. "Varför blundade de för det som verkligen skulle ha varit blinkande rött ljus?" Romero frågade.

Tidigare har Singapores vice premiärminister medgett att det statligt ägda investeringsföretaget Temasek drabbades av "rykteskada" på grund av deras investering i FTX.