SBF:s tillgångar beslagtas fortfarande på grund av grov misskötsel

FTX-kollapsen fick hela kryptoindustrin att rasa i november efter att ha ansökt om konkurs, och det kostade Sam Bankman-Fried nästan allt han hade.

Sedan dess har andra börser associerade med FTX och fonder på plattformarna gått ner, inklusive Alameda Research och BlockFi. Dess grundare, Sam Bankman-Fried (SBF), arresterades senare på Bahamas.

Flytten var den första konkreta åtgärden från tillsynsmyndigheter för att hålla honom ansvarig för de miljarder som gick ner med utbytet. 

Efter att han släppts mot en obligation på 250 miljoner dollar beslagtogs hans tillgångar och hans egendom togs av de federala åklagarna. Han har också förlorat flera professionella band eftersom inga företag eller individer vill förknippas med honom och hans pågående saga. Och ändå är det inte över.

Feds beslagtar nästan 700 miljoner dollar i FTX-tillgångar

I den tredje veckan i januari 2023, federala åklagare grep nästan 700 miljoner dollar i tillgångar och kontanter kopplade till Sam Bankman-Fried, främst Robinhood-aktier. Dessa aktier är i centrum för en flerpartistrid mellan BlockFi-representanter, SBF själv, karibiska rättstvister och FTX:s konkursledning. 

I maj 2022 meddelade SBF att han hade gjort ett köp, en andel på 7.6 %, i Robinhood, vilket han sa var en attraktiv investering. Enligt den federala åklagaren köpte SBF Robinhood-aktier med kundmedel. Han har dock förnekat all förskingring av kundtillgångar.

Noterbart var att de beslagtagna kontona fanns i Silvergate Bank, under FTX Digital Markets, det bahamiska dotterbolaget till börsen, med över 6 miljoner dollar. Regeringen fick tag i tillgångarna runt den 11 januari. Senare avslöjade Silvergate att deras kundinsättningar tog en 70% nedgång under fjärde kvartalet 2022. 

Ytterligare 50 miljoner dollar av medlen fanns på Moonstone Bank sedan det har visat sig ha kopplingar till FTX-ledningen. De återstående medlen fanns på ett Binance-konto och de andra två Binance.US-kontona.

Men regeringen har ännu inte avslöjat beloppet i varje. ED&F Man Capital Market, Inc hade också 20.7 miljoner dollar i beslag under denna period. 

Nästan 50 miljoner dollar beslagtogs på Farmington Bank

Farmington, senare omdöpt till Moonstone, var bara en liten bank på landsbygden i Washington med tre anställda och erbjöd jordbruksrelaterade lån till sina kunder. I en stad med mindre än 146 invånare var det den 26:e minsta banken av de 4800 bankerna i USA. 

En rapport från 2010 från en lokal tidning nämnde att banken var baserad i en byggnad nästan lika stor som en studiolägenhet och inte erbjöd internetbanker eller kreditkort.

Men i mars 2022 tog SBF en andel på 11.5 miljoner dollar genom Alameda Research, hans hedgefond, som var dubbelt så mycket som bankens hela värde vid den tiden. Ledningen skapade banken som en betydande verksamhet för marijuanaindustrin och digitala tillgångar.

Banken hade 32 anställda och en värdering på 115 miljoner dollar, liknande teknikbanker och trust-bank startups när NYT gjorde rapport. Förut nådde det knappt 10 miljoner dollar i insättningar på ett decennium. I slutet av 2022 nådde dess insättningar 84 miljoner dollar.

Även om det bytte namn några dagar före Alameda-investeringen, nämnde det inte kryptovalutor direkt. Den uppgav bara att den ville stödja nästa generations finans när den utvecklades.

Förra veckan sa det att det skulle återvända till sina rötter, byta namn och återvända till en gemenskapsbank. I ett uttalande den 18 januari noterade Farmington att förändringen i strategin återspeglar kryptotillgångsindustrins senaste händelser.

Det skulle ha slutat här. Det blir dock konstigare. Farmington State Bank köptes 2020 av Jean Chalopins bankbolag, en medskapare av Inspector Gadget, en tecknad serie från 1980-talet. Tidigare var han styrelseordförande för Deltec, ett kryptoföretag på Bahamas känt för handel med Tether stablecoin.

I 2021, han mottagna ett lån på 50 miljoner dollar från FTX:s systerbolag.

I början av 2022 gjorde Alameda en andel på 10 % i banken, cirka 11.5 miljoner dollar. Denna satsning leddes av Ramnik Arora, en del av SBF:s inre krets. Baserat på en artikel av The Information var Arora grundläggande för FTX:s design för att skapa ett monopol inom kryptoindustrin.

SBF säljer sitt hus

Strax efter att FB beslagtog cirka 700 miljoner dollar från SBF, placerade han sitt stadshus med fyra sovrum och fem badrum på marknaden för 3.28 miljoner dollar. Noteringsvärdet är detsamma som vid köpet.

Enligt tillgängliga rapporter köpte SBF:s bror Gabe Bankman-Fried huset i april 2022 via sin ideella organisation, Guarding Against Pandemics. 

Bostaden är en av de fastigheter han äger. En månad efter hans utlämning från Bahamas till USA släpptes han mot en borgen på 250 miljoner dollar som han säkrade genom familjehemmet på 4 miljoner dollar i Palo Alto, Kalifornien. Noterbart är att det är samma hus där han sitter i husarrest.

Ögon på 400 miljoner dollar i Modulo Capital

Den 26 januari upptäckte myndigheterna ett annat möjligt företag med anknytning till SBF. Amerikanska federala åklagare hävdade att han använde FTX-börsens pengar för att placera i Modulo Capital, ett riskkapitalföretag. 

Tidigare investerade Alameda Research 400 miljoner dollar i företaget 2022, vilket var bland de mest betydande investeringarna av SBF. Företaget hamnade först under regulatorns radar eftersom det var ett relativt okänt företag som samlade in enorma kapitalbelopp medan branschen befann sig i utmanande tider. 

De senaste rönen från SBF-utredare visar att Modulo Investment sannolikt använde FTX kundmedel för investeringen. FTX-advokater söker nu tillgång till Modulos tillgångar för att betala borgenärer, investerare och kunder som är associerade med SBF.

Modulo Capital kom till i mars 2022, grundat av tidigare chefer på Jane Street, ett NY-baserat företag där SBF och Caroline Ellison, Alamedas VD, en gång arbetade. Xiaoyun Zhang, känd som Lily, är också en fast medgrundare och har band till SBF.

Vad händer härnäst för SBF?

Hittills har SBF åtalats för åtta punkter relaterade till penningtvätt, ledningsbedrägeri och konspiration att begå bedrägeri. Han har dock vädjat sedan dess inte skyldig till någon av anklagelserna.

Å andra sidan erkände SBF:s inre krets, Caroline Ellison och Gary Wang och arbetar med utredare för att avslöja FTX-affärer och deras inblandning i börsens kollaps.

Om han befinns skyldig kan SBF dömas till fängelse. Hans bedrägerimål, bland andra brott, har ett straff på upp till 115 år.

Följ oss på Google Nyheter