Bedragare slipper upptäckt genom att använda svarta marknadens identiteter

Ett blockchain-säkerhetsföretag vid namn CertiK upptäckte det häpnadsväckande avslöjandet att personer som begår bitcoinbedrägeri har tillgång till en "billig och enkel" svart marknad av individer som är villiga att sätta sitt namn och ansikte på bedrägliga projekt för det blygsamma priset av $8 . Identiteten för dessa KYC-spelare kan också användas av kriminella för att registrera bankkonton eller byta konton i sina egna namn, vilket är en annan möjlighet.

Forskare från CertiK upptäckte över 20 underjordiska marknadsplatser som anställer KYC-skådespelare för så lite som $8 för grundläggande "spelningar". Dessa "spelningar" inkluderar att uppfylla KYC-kriterierna "att öppna ett bank- eller växlingskonto från ett utvecklingsland." Du kan komma åt dessa marknadsplatser via Telegram, Discord, smartphoneapplikationer och webbplatser som är specialiserade på spelningar.

CertiK gjorde iakttagelsen att majoriteten av artisterna verkar utnyttjas eftersom de bor i utvecklingsländer "med en koncentration över genomsnittet i Sydostasien" och betalas mellan $20 och $30 för varje roll de spelar. Dessutom noterade CertiK att majoriteten av dessa artister bor i Sydostasien.

CertiK har utfärdat en varning om att mer än 40 webbplatser som påstår sig analysera kryptovalutaprojekt och tilldela "KYC-märken" är "värdelösa" på grund av att deras tjänster är "för ytliga för att upptäcka bedrägeri eller helt enkelt för amatörmässiga för att upptäcka insiderhot." CertiK tror att detta är fallet eftersom webbplatserna är "för ytliga för att upptäcka bedrägeri eller helt enkelt för amatörmässiga för att upptäcka insiderhot."

I oktober tillkännagav Mastercard att de kommer att lansera en ny lösning för identifiering och förebyggande av bedrägerier. Den här nya lösningen använder både artificiell intelligens och data som lagras på blockkedjor.

Det finns ett utbrett missförstånd att blockkedjetransaktionernas transparenta karaktär gör det enklare för kriminella att dölja flödet av pengar. Så är inte fallet. Å andra sidan är det egentligen tvärtom.

Den franska brottsbekämpande myndigheten kunde identifiera fem individer och ställa dem inför rätta för att ha stulit icke-fungibla tokens (NFT) via ett nätfiskebedrägeri. Detta möjliggjordes genom användning av on-chain-analys.