SDNY etablerar en särskild grupp för att hitta FTX-fonder

SDNY har etablerat en specialstyrka för att hantera FTX:s efterdyningar – och hitta pengarna!

United States Attorney's Office för Southern District of New York (SDNY) meddelade den 4 januari att de har anlitat seniora åklagare för att spåra kunders förlorade tillgångar efter FTX-kollapsen.

USA:s finansiella vakthundar lanserar också en "FTX task force" för denna speciella uppgift.

FTX-fonderna...

Åklagare och agenter för det nya teamet har en gedigen bakgrund inom värdepappers- och råvarubrott, finansiell korruption, penningtvätt och gränsöverskridande företagsbrott.

Den kommer att ansvara för granskning och lagföring "ärenden relaterade till FTX-kollapsen."

Enligt det officiella uttalandet från advokat Damian Williams, advokat för SDNY som är ansvarig för fallet med FTX och dess grundare, gör SDNY alla ansträngningar för att snabbt lösa fallet.

Skapandet av FTX Task Force är "för att säkerställa att detta brådskande arbete fortsätter, driven av alla SDNYs resurser och expertis tills rättvisa skipas."

Den federala åklagaren tillade att teamet också arbetade med att spåra och återvinna lösensumman efter att FTX-kryptovalutabörsen gick i konkurs.

Massiva förluster

Kollapsen av toppbörsen utplånade Sam Bankman-Frieds förmögenhet på 16 miljarder dollar på mindre än en vecka. Mer än en miljon kunder är frustrerade över om de kan få tillbaka sina pengar.

Nedfallet gjorde Sam Bankman-Fried, från en kryptomiljardär, till "ingenting". Samtidigt såg en annan kryptomiljardär, Zhao Changpeng från Binance, också sitt nettovärde minska med 84 miljarder dollar 2022.

I ansträngningarna att spåra saknade tillgångar hos kunder anlitade FTX:s nya ledning också AlixPartners, ett finansiellt rådgivningsföretag som konsulterade i några välkända konkursfall inklusive Enrons.

Nya uppdateringar av FTX visade att företagets grundare Sam Bankman-Fried erkände sig "oskyldig" på tisdagen under domstolsförhandlingen i New York. Den vanärade miljardären insisterade på sin oskuld och förnekade anklagelser från det amerikanska justitiedepartementet.

Bankman-Fried står inför 8 brottsanklagelser relaterade till FTX-konkurs, inklusive ekonomiskt bedrägeri och bedrägerikonspiration relaterade till hans ledningsaktiviteter på FTX-börsen och investeringsfonden Alameda Research.

Om Sam blir dömd riskerar han 115 års fängelse!

Som tidigare rapporterats av SDNY var den tidigare VD:n för FTX under tre separata åtal från justitiedepartementet, US Securities and Exchange Commission (SEC) och Securities and Exchange Commission.

Erkännandet av oskyldigt innebär att Sam Bankman-Fried kommer in i en juridisk strid för att bevisa sin oskuld. Den första rättegången mot denna kontroversiella figur kommer att inledas den 2 oktober 2023, enligt en domstol i New York.

Åklagare har uppgett att de kommer att avsluta bevisinsamlingen under de kommande veckorna och kommer att börja släppa relevanta papper.

Åklagare sökte ännu en gång domstolen för att varna Sam Bankman-Fried för att inte komma åt några kryptoplånböcker anslutna till FTX och relaterade enheter, vilket antydde att han var i besittning.

Under rättegången bad Bankman-Fried domstolen att inte avslöja de andra två personerna som skrivit på hans borgensansökan av integritets- och säkerhetsskäl.

Advokaten som representerar den tidigare vd:n för FTX erkände att klienten och hans familj har mottagit flera hot tidigare och inte vill att något skadligt ska hända. Denna begäran bifölls av domstolen.

FTX-debaclet utlöste en stor kris på kryptovalutamarknaden. BlockFi, en av världens största kryptovalutalångivare, har gått i konkurs som ett resultat av FTX-växlingskrisen.

Genesis Trading, en annan part associerad med FTX, var också i ekonomiska svårigheter. Bitcoin-marknadens turbulens visar inga tecken på att avta.

Gemenskapens rädsla för kryptovalutamarknadens instabilitet intensifierades efter den snabba kollapsen av den tidigare kryptojätten med frekvent borttagning av pengar från nätverket av användare.