Åklagare i New Yorks södra distrikt (SDNY) har bett Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) att skjuta upp sina ärenden mot FTXs vanärade grundare, Sam Bankman-Fried.
Före Ansökan om konkurs den 11 november var FTX en av de största kryptovalutabörserna i världen. Efter att ha arresterats på Bahamas i december utlämnades Bankman-Fried till USA, där han för närvarande står inför åtta federala anklagelser relaterade till ekonomiskt bedrägeri.
Dessutom lämnade SEC in en civilrättslig stämningsansökan mot Bankman-Fried den 12 december förra året för att ha brutit mot bedrägeribestämmelserna. En dag senare lämnade CFTC in en stämningsansökan mot grundaren för bedrägeri och materiella felaktiga framställningar.
Advokat Damian Williams från SDNY noterade i en domstolsanmälan att civilrättsliga stämningar kan tillåta Bankman-Fried att "på felaktigt sätt skaffa riksrättsmaterial angående regeringens vittnen, kringgå reglerna för upptäckt av brott och på ett felaktigt sätt skräddarsy sitt försvar i brottmålet."
Williams noterade också att Bankman-Frieds advokater kunde dra nytta av civilrättsliga förfaranden och använda tillfället för att förbättra sitt försvar i det federala fallet. Som sådan begärde han att tillfälligt stoppa civilmål medan federala utredningar fortsätter.
Aaron Kaplan, co-VD för Prometheum, ett NYC-baserat fintechföretag som bygger en federal värdepapperslagarkompatibel, blockkedjeinfödd, offentlig marknad och förvaringsinfrastruktur för digitala tillgångar berättade för Blockworks att i brottsliga vit kragebedrägerifall är det vanligt att neka brott svarandes möjlighet att använda civilmål för upptäckt.
"Detta kan användas i försvaret av den brottsliga frågan," sa Kaplan. "Åklagare hävdar regelbundet att missbruk av civila upptäcktsprocesser, inklusive genom avsättningar, används av åtalade för att skrämma blivande vittnen i brottsfrågan."
Denna uppfattning delas av David Maria, chefsjurist och chefsjurist på Bittrex.
”Det är rutin att försöka fördröja civilrättsliga förfaranden när straffrättsliga förfaranden pågår. Om regeringen inte begär att det civilrättsliga förfarandet ska vila, kommer den åtalade vanligtvis att göra det, säger Maria.
Det är inte första gången som amerikanska åklagare har begärt ett stopp i åtgärder från civilmål. I juli 2018, SEC pausade sina undersökningar till kryptosvindlaren Renwick Haddow efter att det fastställts att både civil- och brottmålen hade sina rötter i samma uppsättning omständigheter.
Ingen kontakt tillåten med omvärlden
Den tidigare FTX-grundaren vädjade inte skyldig till anklagelserna mot honom i december förra året. Han är för närvarande ute mot borgen för $ 250 miljoner.
Trots att han satt i husarrest har många gäster kunnat besöka honom i hans familjebostad, inklusive den framstående finansjournalisten Michael Lewis - författaren till Wolf of Wall Street.
Det avslöjades också att Bankman-Fried hade kontaktat tidigare och nuvarande FTX- och Alameda-anställda via meddelandeappen Signal.
Som domstolen ansåg att hans meddelanden var hindrande och kunde påverka vittnen, beslutade domarna att förbjuda grundaren att använda några kommunikationsverktyg för att kontakta omvärlden, andra än hans närmaste familjemedlemmar.
Bankman-Frieds advokater lämnade in en gemensam begäran på måndagen om att ändra hans borgensvillkor så att han kunde tillåtas använda okrypterade SMS-tjänster under de omständigheter som hans telefon övervakades.
Detta möttes av motstånd från federala tjänstemän, som sedan dess har avslagit hans begäran "utan fördomar", vilket innebär att Bankman-Fried är fri att göra samma eller liknande begäran igen i framtiden.
Uppdaterad 8 februari kl. 7:45 ET, med ytterligare kommentarer.
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din e-post varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Vill du ha alfa skickat direkt till din inkorg? Få degen handelsidéer, styrelseuppdateringar, tokenprestanda, tvåts som du inte får missa och mer från Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du inte vänta? Få våra nyheter snabbast möjligt. Gå med oss på Telegram och följ oss på Google Nyheter.
Källa: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases