US Securities and Exchange Commission har lämnat in åtal mot åtta individer som är involverade i ett kryptosystem kallat CoinDeal, enligt en Januari 4 pressmeddelande.
SEC sa i sitt klagomål att CoinDeal-grundaren Neil Chandran drev ett bedrägligt kryptoinvesteringssystem tillsammans med andra individer och grupper.
CoinDeals förövare samlade in över 45 miljoner dollar genom att sälja oregistrerade värdepapper till investerare. De lovade hög avkastning och insisterade på att CoinDeals blockchain-teknik skulle säljas till rikare köpare för biljoner dollar.
Men CoinDeal sålde aldrig den förmodade blockkedjetekniken, och ingen rikedom distribuerades någonsin till investerare.
Daniel Gregus, SEC:s regionchef för Chicago, sa:
"Vi hävdar att de tilltalade felaktigt hävdade tillgång till värdefull blockchain-teknik och att den förestående försäljningen av teknologin skulle generera investeringsavkastning på mer än 500,000 XNUMX gånger för investerare."
De inblandade i systemet missbrukade också medel för personliga utgifter. SEC noterar att Chandran använde medel för att köpa bilar, egendom och en båt. Ett tidigare tillkännagivande tyder på att Chandran var tvungen att förverka minst 100 olika tillgångar.
Chandran har en lång historia av bedrägerier. Han åtalades av det amerikanska justitiedepartementet den andra avgifter relaterade till CoinDeal förra sommaren. 2017 greps han i USA på grund av anklagelser om grovt brott relaterade till ett företag som heter Sungame Corp. 2015 åtalades han av kanadensiska myndigheter i samband med ett företag som heter Platinum Equities Ltd.
Dagens klagomål från SEC namnger också fyra andra personer som är involverade i CoinDeal-systemet: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel och Linda Knott. Den namnger dessutom tre marknadsföringsgrupper på flera nivåer: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc och BannersGo, LLC. De åtta enheterna står inför olika anklagelser.
SEC har nyligen genomfört många kryptorelaterade fall. Igår, det meddelade avgifter mot Cooper J. Morgenthau, en finanschef som förskingrat medel för att investera i kryptovaluta. Idag är SEC försökte ingripa i en planerad försäljning av tillgångar mellan Binance.US och Voyager Digital.
Andra högprofilerade SEC-fall under det senaste året har gällt FTX-medarbetare Caroline Ellison, kändis och influencer Kim Kardashian, och utlåningsföretaget BlockFi.
Källa: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/