US SEC har lämnat in en nödåtgärd mot BKCoin Management LLC och dess huvudman, Kevin Kang, för att de påstås ha orkestrerat ett kryptobedrägeriprogram på 100 miljoner dollar.
SEC erhöll en frysning av tillgångar, utnämning av en mottagare och annan nödhjälp mot den Miami-baserade investeringsrådgivaren och Kang i samband med bedrägeriprogrammet för kryptotillgångar.
SEC: BKCoin och Kang gjorde 3.6 miljoner dollar i Ponzi-liknande betalningar
Enligt SEC: s klagomål, samlade BKCoin in cirka 100 miljoner dollar från minst 55 investerare för att investera i kryptotillgångar från oktober 2018 till september 2022. BKCoin och Kang ska ha använt lite pengar för att göra Ponzi-liknande betalningar och för personligt bruk istället för att investera i kryptotillgångar, som de lovade investerare.
Klagomålet, som också nyligen inledde en utredning om lido, hävdar att BKCoin och Kang struntade i fondernas struktur, blandade investerartillgångar och använde mer än 3.6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare.
Den hävdar också att Kang förskingrat minst 371,000 XNUMX dollar av investerarpengar för personligt bruk, inklusive semester, biljetter till sportevenemang och en lägenhet i New York City.
Kang försökte dölja den olämpliga användningen av investerares pengar genom att tillhandahålla kokta revisioner med uppblåsta bankreservkonton till tredjepartsadministratören för vissa medel.
Vakthunden stipulerar vidare att BKCoin lurade några investerare och att BKCoin, eller en av fonderna, fick validering från en "topp fyra revisor", vilket inte var fallet.
SEC ber Bison Digital LLC att ge tillbaka pengar
Stämningen som inlämnats av SEC kräver permanenta förelägganden mot BKCoin och Kang, urholkning, fördomsavgifter, civilrättsliga böter från båda de åtalade och ett förbud för officer och direktör för Kang, förutom ett beteendebaserat föreläggande.
Klagomålet namnger lättnadssvaranden och söker disgorgement från var och en av fonderna och Bison Digital LLC, som påstås ha fått cirka 12 miljoner dollar från BKCoin och fonderna.
SEC:s nuvarande utredning leds av Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman och Fernando Torres på Miami Regional Office, med stöd från James Richardson, Jean Cabot och Adrian Gonzalez. Under Teresa Verges ledning är Pascale Guerrier ansvarig för rättstvister för SEC.
Denna senaste SEC-åtgärd påminner investerare om att vara försiktiga när de investerar i kryptotillgångar och att vara vaksamma mot bedragare som drar fördel av digitala tillgångars växande popularitet.
SEC har utfärdat Investor Alerts om digital tillgång och Crypto-investering och pyramidspel som poserar som marknadsföringsprogram på flera nivåer, som vägleder investerare att hjälpa dem att undvika att falla offer för bedrägerier. SEC fortsätter att övervaka kryptotillgångsarenan och vidta verkställande åtgärder mot dåliga aktörer.
Källa: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/